网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
判断题
金融机构对上报的可疑交易记录进行保管,其保管期限届满后,涉及涉嫌洗钱未查清的有关会计资料复印件亦可进行销毁处理。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “判断题金融机构对上报的可疑交易记录进行保管,其保管期限届满后,涉及涉嫌洗钱未查清的有关会计资料复印件亦可进行销毁处理。A 对B 错” 相关考题
考题 保管期限届满的原始会计资料,都应该销毁。() 此题为判断题(对,错)。

考题 单位应当定期对已到保管期限的会计档案进行鉴定,并形成会计档案鉴定意见书。经鉴定,仍需继续保存的会计档案,应当重新划定();对保管期满,确无保存价值的会计档案,可以销毁。 A、销毁期限B、保管期限C、移交期限D、使用期限

考题 单位对已到保管期限的会计档案进行处理的正确方式包括( ) A. 直接销毁B. 继续保存C. 经鉴定,仍需继续保存的会计档案,应当重新划定保管期限D. 对保管期满,确无保存价值的会计档案,可以销毁

考题 保管期限届满,客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,应单独保管到调查事项结束为止() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构应对上报的可疑交易记录进行保管,其保管期限为自交易记账之日起至少15年。

考题 企业会计凭证保管期限届满时,正确的做法是()A、永久保管B、随意销毁C、继续保管2年D、经批准后销毁

考题 金融机构对上报的可疑交易记录进行保管,其保管期限届满后,涉及涉嫌洗钱未查清的有关会计资料复印件亦可进行销毁处理。

考题 保管期限届满但涉及未了事项的会计档案,应继续保管,纸质会计档案应当单独抽出立卷,电子会计档案单独转存,保管至直至未了事项完结后,再组织销毁。

考题 会计档案保管期限届满后,会计人员便可销毁会计档案。

考题 当反洗钱工作档案等资料保管期届满,凡涉及涉嫌洗钱未查清的有关资料,证券公司或基金管理公司应单独保管到事项完结为止。()

考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。A、按照操作规定不需保存B、专门保管C、保存至反洗钱调查工作结束D、永久保留

考题 我国与反洗钱有关的规章主要包括()A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件,则应将该档案保管期限(),与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长

考题 判断题金融机构应对上报的可疑交易记录进行保管,其保管期限为自交易记账之日起至少15年。A 对B 错

考题 多选题我国与反洗钱有关的规章主要包括()A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 单选题下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是()A 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。B 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。C 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。

考题 单选题企业会计凭证保管期限届满时,正确的做法是()A 永久保管B 随意销毁C 继续保管2年D 经批准后销毁

考题 单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。A 按照操作规定不需保存B 专门保管C 保存至反洗钱调查工作结束D 永久保留

考题 判断题金融机构对上报的可疑交易记录进行保管,其保管期限届满后,涉及涉嫌洗钱未查清的有关会计资料复印件亦可进行销毁处理。A 对B 错

考题 判断题会计档案保管期限届满后,会计人员便可销毁会计档案。A 对B 错

考题 判断题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,可按要求销毁身份资料和交易记录。()A 对B 错

考题 单选题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。A 按照操作规定不需保存B 专门保管C 保存至反洗钱调查工作结束D 永久保留

考题 判断题当反洗钱工作档案等资料保管期届满,凡涉及涉嫌洗钱未查清的有关资料,证券公司或基金管理公司应单独保管到事项完结为止。()A 对B 错

考题 问答题银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管?

考题 判断题保管期限届满但涉及未了事项的会计档案,应继续保管,纸质会计档案应当单独抽出立卷,电子会计档案单独转存,保管至直至未了事项完结后,再组织销毁。A 对B 错

考题 判断题客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A 对B 错

考题 判断题已满保管期限的会计档案,如有未了的债权、债务未查清,可先复印后再按规定销毁。A 对B 错

考题 判断题会计资料超过保管期限后均可销毁A 对B 错