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多选题
根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号），外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查（）。
A
要求被核查金融机构提交相关书面材料
B
约见被核查金融机构负责人或其授权人
C
现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D
发放风险提示函
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考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于（），外汇局可实施现场核查。A、15%B、20%C、25%D、30%
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。
考题
外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A、外汇局认为必要的其他现场核查方式B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C、约见被核查企业法定代表人或其授权人D、要求被核查企业提交相关书面材料
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内一年期以上的预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷发生额比率大于（）的，外汇局可实施现场核查。A、10%B、20%C、30%D、40%
考题
外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。A、要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B、约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人C、现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料D、其他必要的现场核查方式
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构应当对其贸易收支进行以下哪项操作（）A、审核后办理收付汇B、凭外汇局逐笔登记表C、电子数据核查D、其他
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号）规定，在分类管理有效期内，对以下哪类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理（）A
所有企业B
A类企业C
B类企业D
C类企业
考题
多选题外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。A要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料D其他必要的现场核查方式
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内一年期以上的预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷发生额比率大于（）的，外汇局可实施现场核查。A
10%B
20%C
30%D
40%
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构应当对其贸易收支进行以下哪项操作（）A
审核后办理收付汇B
凭外汇局逐笔登记表C
电子数据核查D
其他
考题
多选题根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号），外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查（）。A要求被核查金融机构提交相关书面材料B约见被核查金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料D发放风险提示函
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内任一总量核查指标连续（）核查期超过本*地区指标阈值，外汇局可实施现场核查。A
两个B
三个C
四个D
六个
考题
单选题2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销，与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查，非现场总量核查的内容包括（）A
企业货物流、企业关税B
企业资金流、企业关税C
企业货物流、资金流D
银行资金流、企业资金流
考题
多选题存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；D向外汇局提供虚假资料的；E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
考题
判断题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。A
对B
错
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于（），外汇局可实施现场核查。A
15%B
20%C
25%D
30%
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