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判断题
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
A

B


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考题 《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业,外汇局可实施现场核查。

考题 外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。

考题 外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()A、在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施B、对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

考题 外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。A、外汇局认为必要的其他现场核查方式B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C、约见被核查企业法定代表人或其授权人D、要求被核查企业提交相关书面材料

考题 外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

考题 外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查

考题 外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

考题 外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的()实施现场核查。A、及时性B、准确性C、完整性D、真实性

考题 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对()类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理A、AB、BC、C

考题 单选题外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。A 外汇局认为必要的其他现场核查方式B 现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C 约见被核查企业法定代表人或其授权人D 要求被核查企业提交相关书面材料

考题 判断题外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查A 对B 错

考题 多选题A类企业发生以下情况,外汇局可将其降为B类企业()。A经现场核查企业无合理解释的情况B未按规定履行报告义务C未按规定办理贸易外汇业务登记D现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

考题 单选题外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对()类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理A AB BC C

考题 单选题下列关于货物贸易外汇管理制度的说法不正确的是( )A 核心内容是总量核查、动态监测和分类管理B 外汇局对A类企业贸易外汇收支实行便利化管理措施C 外汇局对BC类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D 金融机构不得为不再名录的企业直接办理贸易外汇收支业务

考题 单选题外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施()管理。A 便利化B 事前逐笔登记C 电子数据核查

考题 判断题《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业,外汇局可实施现场核查。A 对B 错

考题 单选题外汇局对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,实施()管理。A 便利化B 事前逐笔登记C 电子数据核查

考题 单选题以下关于外汇局非现场核查指标的,描述准确的是()A 总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差B 总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率C 资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率D 贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率

考题 判断题对现场核查与非现场核查中发现的违反国际收支统计申报有关规定的行为,外汇局各分支局国际收支部门可采取约见谈话、通报等方式督促被核查单位予以整改。A 对B 错

考题 多选题根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号),外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中,发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的,可采取下列方式,对相关金融机构实施现场核查()。A要求被核查金融机构提交相关书面材料B约见被核查金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料D发放风险提示函

考题 判断题外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。A 对B 错

考题 单选题2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括()A 企业货物流、企业关税B 企业资金流、企业关税C 企业货物流、资金流D 银行资金流、企业资金流

考题 多选题进口付汇核销制度改革给企业带来的便利主要有()A企业正常进口付汇业务无需再办理现场核销手续,贸易项下对外支付得到极大便利B取消银行为企业办理进口付汇业务的联网核查手续,日常业务操作更快捷C企业异地付汇无需再到外汇局办理事前备案手续D外汇局利用贸易收付汇核查系统,主要对企业进行非现场核查和监测预警,对有异常交易行为的企业进行现场核查,并确定企业分类考核等级,实施分类管理E手续繁杂、管理效率低

考题 多选题存在下列行为之一的,资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理()。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;D向外汇局提供虚假资料的;E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。

考题 多选题国际收支间接申报核查方式不包括()。A非现场核查B现场核查C银行核查D外汇局核查

考题 单选题在贸易外汇收支管理中,纳入外汇局非现场核查的数据包括企业最近()的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。A 90天B 180天C 12个月D 24个月

考题 多选题外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()A在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施B对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续