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单选题
对可疑交易中，“同一账户划转人民币至多人且分别购汇业务明细表”是指（）人以上分别发生年度总额以内购汇，且购汇金额均接近年度总额，其在购汇前均收到来源于同一个人或机构划转的接近年度总额的等值人民币资金。
A
2
B
3
C
5
D
10
参考答案
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解析：
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考题
持卡人使用双币贷记卡外币账户消费或提取现金而产生的外币欠款，除国家法律禁止的交易外，都可使用人民币购汇偿还。工商银行提供多种购汇还款途径，包括（）。A、电话银行购汇还款B、柜面购汇还款C、网上银行购汇还款D、以上都可以
考题
关于我国个人结售汇业务管理，下列说法不正确的是（）。A、对个人结汇实行年度总额管理B、对个人结汇实行自由结汇制度C、对境内个人购汇实行年度总额管理D、个人结汇和境内个人购汇年度总额分别为每人每年等值5万美元
考题
下列就购汇业务描述正确的有（）。A、境内个人可在我行已开办售汇业务的网点办理购汇B、境内个人年度总额之内的购汇业务不限定购汇次数C、境内个人年度总额之内的购汇业务不限定单笔购汇金额D、境内个人年度总额之内的购汇业务可由他人代办
考题
银行为居民办理超出年度购汇总额部分办理购汇，应审核（）。A、购汇金额不得超出证明材料标注的金额B、是否先在年度总额办理购汇C、经常项目跨境交易真实性证明材料D、资本项目跨境交易真实性证明材料
考题
以下关于个人结汇和购汇，描述正确的是（）。A、个人年度总额内的结汇和购汇，必须凭本人有效身份证件，不可代办B、个人年度总额内的结汇和购汇，可以委托其直系亲属代为办理C、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理D、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以委托其直系亲属代为办理，但不可委托其他人办理
考题
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
考题
多选题银行为居民办理超出年度购汇总额部分办理购汇，应审核（）。A购汇金额不得超出证明材料标注的金额B是否先在年度总额办理购汇C经常项目跨境交易真实性证明材料D资本项目跨境交易真实性证明材料
考题
多选题以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。A5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
考题
多选题下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。A5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。C同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。D其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
考题
单选题个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理，下列行为不属于分拆特征的是（）。A
境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇
考题
多选题个人分拆结售汇行为的主要具有特征有：（）A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。E同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。F其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
考题
单选题关于我国个人结售汇业务管理，下列说法不正确的是（）。A
对个人结汇实行年度总额管理B
对个人结汇实行自由结汇制度C
对境内个人购汇实行年度总额管理D
个人结汇和境内个人购汇年度总额分别为每人每年等值5万美元
考题
多选题下列就购汇业务描述正确的有（）。A境内个人可在我行已开办售汇业务的网点办理购汇B境内个人年度总额之内的购汇业务不限定购汇次数C境内个人年度总额之内的购汇业务不限定单笔购汇金额D境内个人年度总额之内的购汇业务可由他人代办
考题
多选题以下关于个人结售汇业务说法是错误的为（）A个人所购外汇，可以汇出境外或存入本人外汇储蓄账户，但不可以携带出境B银行应通过个人客户关系管理系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息C对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值10万美元D个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理
考题
多选题外汇管理局对（）实行年度总额管理，年度总额目前分别为每人等值5万美元。A个人结汇B境内个人购汇C持外国人永久居留身份证的外籍人士购汇D持外国护照的境外个人购汇
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