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多选题
关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户（）等部门核对。
A
联网核查系统
B
客户公司章程
C
工商行政管理部门
D
人民银行
参考答案
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解析：
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考题
关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别,下列表述不正确的是()。
A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户B.通过有关部门了解担保人情况C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况
考题
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
考题
关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。A、出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户。B、通过有关部门了解担保人情况。C、通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对。D、通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件B、登记客户身份基本信息C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人D、经高级管理层的批准
考题
各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提供的控股股东或者实际控制人身份信息。采取的身份识别和核对措施包括但不限于（）回访客户、实地查访等。A、核对客户提供的身份证明资料与填写的《对公客户控股股东或者实际控制人身份信息登记表》是否相符B、公司章程记载的控股股东身份信息与客户提供的控股股东身份信息是否一致C、联网核查公民身份证信息D、登陆工商行政管理机关市场主体信用信息公示系统在线查询客户信息
考题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、10万元B、5万元C、1万元D、0.5万元
考题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.A、“开立单位银行结算账户申请书”；B、“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；C、开户许可证副本；D、客户预留印鉴；E、证明文件原件或复印件；F、身份证件复印件。
考题
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。A、资金来源，资金用途。B、经济状况或者经营状况。C、实际控制客户的自然人。D、交易的实际受益人。E、控股股东或者实际控制人。
考题
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。A、了解其资金来源、资金用途B、了解经济状况或者经营状况C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、了解控股股东或者实际控制人等信息
考题
办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况A、出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户B、通过有关部门了解担保人情况C、通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对D、通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情
考题
单选题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A
10万元B
5万元C
1万元D
0.5万元
考题
多选题股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
考题
单选题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件。A
5000元（含）B
5000元（不含）C
1万元（不含）D
1万元（含）
考题
多选题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C登记客户身份基本信息D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
多选题办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况A出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户B通过有关部门了解担保人情况C通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对D通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情
考题
多选题对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。A对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理B对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对C法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对D对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
考题
多选题为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。A识别客户身份B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
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