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多选题
各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工作,增强案防工作的()。
A

前瞻性

B

有效性

C

科学性

D

服务性


参考答案

参考解析
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考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

考题 银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?

考题 各银行业金融机构要围绕()等方面内容开展2013年案防工作试评估。A、案防工作组织B、制度及质量控制C、案防工作执行D、监督与检查

考题 各银行业金融机构和银监部门要对()引发案件的机构,加大约束惩戒力度。A、案防措施不落实B、不重视案防工作C、未认真执行规章制度D、落实案防工作要求

考题 各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协调。A、案防工作目标B、案防主要工作任务C、案防工作检查D、案防主要工作要求

考题 各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工作,增强案防工作的()。A、前瞻性B、有效性C、科学性D、服务性

考题 银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重最大的是()。A、案防工作组织B、案防工作执行C、制度及质量控制D、监督与检查

考题 银行业金融机构案防评估工作中,监管评价的主体是()。A、银监会B、证监会C、银监局D、人民银行

考题 《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。A、产品报备B、案防工作C、高管人员D、内控水平

考题 银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理

考题 简述银行业金融机构案防工作的目标。

考题 银行业金融机构案防工作评估指标包括()。A、案防工作组织B、案防工作执行C、制度及质量控制D、监督与检查E、考核与问责

考题 银行业金融机构如何履行案防工作?

考题 各银行业金融机构要改进工作作风,加强调查研究,针对案防工作()问题组织开展调研,推动案防工作。A、重点B、难点C、风险点D、热点

考题 各银行业金融机构要做好案防非现场统计分析和()工作,完善案防非现场信息共享机制。A、通报B、检查C、现场统计分析D、其他

考题 根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。

考题 根据《银行业金融机构案防工作办法》,高级管理层应当有效管理本机构案件风险,行长(或总经理等)是()的第一责任人。A、案防制度制定和执行B、案防工作监督C、案件风险防范D、案防工作

考题 问答题银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成?

考题 多选题银行业金融机构案防评估工作中,监管评价的主体是()。A银监会B证监会C银监局D人民银行

考题 多选题各银行业金融机构和银监部门要对()引发案件的机构,加大约束惩戒力度。A案防措施不落实B不重视案防工作C未认真执行规章制度D落实案防工作要求

考题 多选题各银行业金融机构要围绕()等方面内容开展2013年案防工作试评估。A案防工作组织B制度及质量控制C案防工作执行D监督与检查

考题 多选题根据银监会规定,银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门,承担案防职责包括()A审议案防工作总体政策,推动案防管理体系建设。B拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。C组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。D督促各部门和分支机构履行案防职责,确保案防管理体系正常运行。

考题 单选题银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重最大的是()。A 案防工作组织B 案防工作执行C 制度及质量控制D 监督与检查

考题 多选题各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协调。A案防工作目标B案防主要工作任务C案防工作检查D案防主要工作要求

考题 多选题根据《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,以下说法正确的是()A案防工作考评结果将与市场准入、现场检查频度、高管人员履职评价及监管评级等监管行为挂钩B对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构,上海银监局将结合监管会谈等途经约见其高管层谈话C对于案防工作考评等次为不满意的银行业金融机构,上海银监局将将视情况向其总行、董事会及控股股东、上级主管部门通报D银行业案防工作考评结果将向全社会进行公开

考题 多选题银行业金融机构案防工作评估指标包括()。A案防工作组织B案防工作执行C制度及质量控制D监督与检查E考核与问责

考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A每案必须专人负责B每案必须分析成册C每案必须实施问责D每案必须总结心得