网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
判断题
当客户所提供的身份证件、护照等相关证件已过有效期时，各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系（）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “判断题当客户所提供的身份证件、护照等相关证件已过有效期时，各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系（）A 对B 错” 相关考题
考题
如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户为高风险客户D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
考题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()
A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实、有效的身份证件
考题
营业机构在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()
A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D、客户提供了真实有效的身份证件
考题
以客户符合以下情形的,应拒绝对值为其开设账户、开始业务关系或进行交易,提供服务。()
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供B、客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实C、经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动D、客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横E、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列
考题
下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()
A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
考题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件
考题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）A、无法判断身份证件真实性B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D、客户提供了真实、有效的身份证件
考题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B、提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C、出示真实有效的身份证件及户籍证明D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
考题
经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请，应要求客户准确提供相关账户信息，并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件，（）办理挂失。A、可以凭借客户提供情况说明的方式B、可凭本人其他有效身份证件C、不可以凭本人其他任何身份证件
考题
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人A、本人护照、驾照等身份证件B、本人户口本、护照等身份证件C、本人户口本、军官证等身份证件D、本人护照、暂住证等身份证件
考题
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。A、本人护照、驾照等身份证件B、本人户口本、护照等身份证件C、本人户口本、军官证等身份证件D、本人护照、暂住证等身份证件
考题
营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。A、不得随意拒绝为客户办理业务B、应拒绝为客户办理业务C、应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办D、让客户提供担保人
考题
单选题客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。A
本人护照、驾照等身份证件B
本人户口本、护照等身份证件C
本人户口本、军官证等身份证件D
本人护照、暂住证等身份证件
考题
单选题营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。A
不得随意拒绝为客户办理业务B
应拒绝为客户办理业务C
应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办D
让客户提供担保人
考题
单选题开立个人零存整取储蓄存款账户业务，审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，如为新客户首先选择62001交易（）。A
开立账户B
建立客户信息C
建立客户D
建立客户资料
考题
单选题经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请，应要求客户准确提供相关账户信息，并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件，（）办理挂失。A
可以凭借客户提供情况说明的方式B
可凭本人其他有效身份证件C
不可以凭本人其他任何身份证件
考题
多选题如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。A客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B客户所提供的身份证明文件不在有效期内C客户为中风险客户D客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
考题
多选题客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（）等情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。A客户提供的身份证明文件不在有效期内B客户出现在“严重违法失信信息名单”中C违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定D客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
考题
单选题客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人A
本人护照、驾照等身份证件B
本人户口本、护照等身份证件C
本人户口本、军官证等身份证件D
本人护照、暂住证等身份证件
热门标签
最新试卷
