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多选题
公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）
A

联络协调机制

B

案件联合督办制

C

情报定期会商制度

D

信息共享制度

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考题 《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 A.外交部B.中国人民银行C.司法部D.公安部
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考题 我国建立了各种各样的合作机制不包括()。 A、上海合作组织B、中非合作机制C、东盟合作机制D、世卫组织的合作机制
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考题 现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。A.反洗钱局B.中国人民银行C.中国反洗钱监测分析中心D.公安部
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考题 《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A.最高人民法院B.公安部C.中国人民银行D.保监会
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考题 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。此题为判断题(对，错)。
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考题 关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
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考题 公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括()A.联络协调机制B.案件联合督办制度C.情报定期会商制度D.信息共享制度
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考题 电子政务合作模式的建立基础包括（）A、部门间的合作框架B、机制惯性C、内网平台D、政府与供应商的合作
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考题 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部
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考题 公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）A、联络协调机制B、案件联合督办制C、情报定期会商制度D、信息共享制度
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考题 中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。A、政策性银行B、商业银行C、农村合作银行D、金融机构
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考题 中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
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考题 《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A、最高人民法院B、公安部C、中国人民银行D、保监会
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考题 反洗钱监管的协调合作包括（）A、反洗钱工作部际联席会议B、反洗钱的国际合作C、反洗钱国际情报交流D、反洗钱联合执法E、反洗钱协调机制
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考题 （）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、中国证券监督管理委员会
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考题 《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A、外交部B、中国人民银行C、司法部D、公安部
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考题 中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责，建立健全由（）个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。A、20B、23C、25D、26
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考题 完善国际港口联盟合作机制包括（）。A、建立港口联盟城市智库和高校合作机制B、建立港口论坛机制C、建立港口城市政府的磋商机制D、建立联盟港口国家部长级协商机制
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考题 中国与印度尼西亚双边交往合作紧密的表现主要包括（）。A、双方战略沟通逐渐机制化B、双方战略沟通逐渐常态化C、双边部门合作机制更加效能化D、建立了众多的合作机制
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考题 支行反洗钱工作职责中不包括（）A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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考题 多选题反洗钱监管的协调合作包括（）A反洗钱工作部际联席会议B反洗钱的国际合作C反洗钱国际情报交流D反洗钱联合执法E反洗钱协调机制
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考题 判断题中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。A 对B 错
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考题 单选题（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。A 中国人民银行B 中国银行业监督管理委员会C 中国证券监督管理委员会
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考题 单选题支行反洗钱工作职责中不包括（）A 配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B 对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C 参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D 向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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考题 多选题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D及时报告大额和可疑交易E协助反洗钱调查
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考题 多选题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括（ ）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D及时报告大额和可疑交易E协助反洗钱调查
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。A 政策性银行B 商业银行C 农村合作银行D 金融机构
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