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单选题
假如你是某支行的一名客户经理，在揽存过程中，企业向你索要好处，你应如何处理？（）
A
向支行领导请示，领导说给就给
B
为了将企业存款营销过来，可给对方好处费
C
不给好处费，但可以帮助企业进行资金理财，增加企业收益
D
考虑给回扣
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考题
李某在国家机关任职，孙某有求于他的职务行为，给李某送上5万元的好处费。李某答应给孙某办事，但因故未成。孙某见事未成，要求李某退还好处费，李某拒不退还，并威胁孙某如果再来要钱就告其行贿。李某的行为构成侵占罪。
考题
时下一些企业纷纷采用给回扣的办法来增加销售额，对此，你如何评价？（ ）A．给回扣是一种不正当竞争行为B．给回扣能够较好地调动人的积极性C．给回扣虽是一种不正当手段，但在道德上是无可非议的D．给回扣违反了职业道德
考题
下列员工的行为没有违反《员工行为禁止规定》的是( )。
A.支行员工向客户提供回扣返利等方式进行产品营销B.某支行客服经理受理客户现金缴纳交通罚款业务，让客户将款项存入自己的卡中，再到多媒体机上办理C.某支行行长伪造公章为某企业负责人张某向社会人员黄某大额借款提供担保D.大堂经理将客户引领给有销售资格的理财经理进行相应产品销售
考题
假如你是某公司的销售人员，在销售活动中，购买方代表向你索要回扣．你会采取那一种做法?( )A．向公司领导请示，按领导指示办B．为了与对方建立长期的供货关系，可给予对方一定数额的回扣C．不给回扣，但可以考虑适当降低价格D．考虑用小礼品替代回扣
考题
资料
某商业银行内部审计部门成立审计组，对下属某支行的票据业务进行审计。审计人员发现该支行存在以下情况：
1.该支行行长王某已在该支行担任行长6年，目前分管对公信贷业务和会计结算业务。2.该支行柜台经理的任免、工资奖金的核定等由该支行直接管理，且该支行柜台经理4年来未进行过轮换。
3.A企业是该支行的主要客户，双方业务合作以存款业务和银行承兑汇票贴现业务为主，但也有部分票据不办理贴现，委托银行进行到期托收。
4.王某将A企业总经理的亲属李某安排在该支行从事客户经理工作。在办理贴现业务时，王某和李某直接到企业收取银行承兑汇票，审计发现有部分票据被背书人为空白。
5.对于企业委托到期托收、未办理贴现的票据，此前由客户经理进行手工台账登记后交由柜台经理保管，最近一年多来则由支行行长王某亲自保管。
6.最近一年来未见银行对保管票据进行查库的记录。
7.最近半年，A企业未将对账单返回给银行，银行不掌握与A企业的对账情况。（注：按照银行管理要求，银行的重要岗位人员应定期交流和轮岗。）
要求请根据审计人员发现的上述情况，指出该支行存在哪些内部控制缺陷？
考题
资料
某商业银行内部审计部门成立审计组，对下属某支行的票据业务进行审计。审计人员发现该支行存在以下情况：
1.该支行行长王某已在该支行担任行长6年，目前分管对公信贷业务和会计结算业务。2.该支行柜台经理的任免、工资奖金的核定等由该支行直接管理，且该支行柜台经理4年来未进行过轮换。
3.A企业是该支行的主要客户，双方业务合作以存款业务和银行承兑汇票贴现业务为主，但也有部分票据不办理贴现，委托银行进行到期托收。
4.王某将A企业总经理的亲属李某安排在该支行从事客户经理工作。在办理贴现业务时，王某和李某直接到企业收取银行承兑汇票，审计发现有部分票据被背书人为空白。
5.对于企业委托到期托收、未办理贴现的票据，此前由客户经理进行手工台账登记后交由柜台经理保管，最近一年多来则由支行行长王某亲自保管。
6.最近一年来未见银行对保管票据进行查库的记录。
7.最近半年，A企业未将对账单返回给银行，银行不掌握与A企业的对账情况。（注：按照银行管理要求，银行的重要岗位人员应定期交流和轮岗。）
要求请根据审计发现的相关线索，分析该支行可能存在的舞弊风险。
考题
资料
某商业银行内部审计部门成立审计组，对下属某支行的票据业务进行审计。审计人员发现该支行存在以下情况：
1.该支行行长王某已在该支行担任行长6年，目前分管对公信贷业务和会计结算业务。2.该支行柜台经理的任免、工资奖金的核定等由该支行直接管理，且该支行柜台经理4年来未进行过轮换。
3.A企业是该支行的主要客户，双方业务合作以存款业务和银行承兑汇票贴现业务为主，但也有部分票据不办理贴现，委托银行进行到期托收。
4.王某将A企业总经理的亲属李某安排在该支行从事客户经理工作。在办理贴现业务时，王某和李某直接到企业收取银行承兑汇票，审计发现有部分票据被背书人为空白。
5.对于企业委托到期托收、未办理贴现的票据，此前由客户经理进行手工台账登记后交由柜台经理保管，最近一年多来则由支行行长王某亲自保管。
6.最近一年来未见银行对保管票据进行查库的记录。
7.最近半年，A企业未将对账单返回给银行，银行不掌握与A企业的对账情况。（注：按照银行管理要求，银行的重要岗位人员应定期交流和轮岗。）
要求请根据审计发现的问题提出审计建议和改进措施。
考题
为了有效对付东道国政府的反倾销立法，国际市场营销企业可采取种种对策，其中最隐蔽、最有效的对策是（）A、政府对本国企业出口产品实施补贴B、企业将新产品按老产品价格低价出口C、把直接竞争改为间接竞争D、给买主予回扣
考题
时下一些企业纷纷采用给回扣的办法来增加销售额，对此你的评价是（）。A、给回扣是一种不正当竞争行为B、给回扣能够较好地调动人的积极性C、给回扣虽是一种不正当手段，但在道德上是无可非议的D、给回扣违反了职业道德
考题
某甲在国家机关任职，某乙有求于他的职务行为，给某甲送上5万元的好处费。某甲答应给某乙办事，但因故未办成。某乙见事未办成，要求某甲退回好处费，某甲拒不退还，并威胁某乙如果再来要钱就告某乙行贿。对某甲的行为应如何定罪？（）A、受贿罪B、诈骗罪C、敲诈勒索罪D、受贿罪与敲诈勒索罪
考题
某企业甲通过网上银行给其在工行开户的客户转了一笔款，对方已收到该笔款项，现企业人员来到网点要求领取该转账交易的回单，则（）。A、因为企业所要为借方回单，因此网点应通过0054交易，打印给企业B、通过交易CM87交易打印回单给企业C、将进行落地业务处理时打印的回单给企业D、通过交易0056交易打印回单给企业
考题
当前一些客户经理采用给好处费的办法来营销农行产品，对此，你如何评价？（）A、给好处费是一种不正当竞争行为B、给好处费能够较好地营销企业的存款C、给好处费虽是一种不正当手段，但在道德上是无可非议的D、给好处费违反了职业道德
考题
农行某支行客户经理在为企业办理贷款过程中，利用职务便利收受客户4000元，占为己有，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A、利用职务便利，为他人谋取利益，贪污、收受或索取贿赂数额未达到5000元（不含）的B、收受回扣或好处费不入账的C、记过至撤职D、记大过至开除
考题
假如你是某支行的一名客户经理，在揽存过程中，企业向你索要好处，你应如何处理？（）A、向支行领导请示，领导说给就给B、为了将企业存款营销过来，可给对方好处费C、不给好处费，但可以帮助企业进行资金理财，增加企业收益D、考虑给回扣
考题
多选题当前一些客户经理采用给好处费的办法来营销农行产品，对此，你如何评价？（）A给好处费是一种不正当竞争行为B给好处费能够较好地营销企业的存款C给好处费虽是一种不正当手段，但在道德上是无可非议的D给好处费违反了职业道德
考题
单选题为了有效对付东道国政府的反倾销立法，国际市场营销企业可采取种种对策，其中最隐蔽、最有效的对策是（）A
政府对本国企业出口产品实施补贴B
企业将新产品按老产品价格低价出口C
把直接竞争改为间接竞争D
给买主予回扣
考题
单选题某企业甲通过网上银行给其在工行开户的客户转了一笔款，对方已收到该笔款项，现企业人员来到网点要求领取该转账交易的回单，则（）。A
因为企业所要为借方回单，因此网点应通过0054交易，打印给企业B
通过交易CM87交易打印回单给企业C
将进行落地业务处理时打印的回单给企业D
通过交易0056交易打印回单给企业
考题
多选题农行某支行客户经理在为企业办理贷款过程中，利用职务便利收受客户4000元，占为己有，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A利用职务便利，为他人谋取利益，贪污、收受或索取贿赂数额未达到5000元（不含）的B收受回扣或好处费不入账的C记过至撤职D记大过至开除
考题
单选题假如你是某支行的一名客户经理，在揽存过程中，企业向你索要好处，你应如何处理？（）A
向支行领导请示，领导说给就给B
为了将企业存款营销过来，可给对方好处费C
不给好处费，但可以帮助企业进行资金理财，增加企业收益D
考虑给回扣
考题
单选题某甲在国家机关任职，某乙有求于他的职务行为，给某甲送上5万元的好处费。某甲答应给某乙办事，但因故未办成。某乙见事未办成，要求某甲退回好处费，某甲拒不退还，并威胁某乙如果再来要钱就告某乙行贿。对某甲的行为应如何定罪？（）A
受贿罪B
诈骗罪C
敲诈勒索罪D
受贿罪与敲诈勒索罪
考题
单选题时下一些企业纷纷采用给回扣的办法来增加销售额，对此你的评价是（）。A
给回扣是一种不正当竞争行为B
给回扣能够较好地调动人的积极性C
给回扣虽是一种不正当手段，但在道德上是无可非议的D
给回扣违反了职业道德
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