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多选题
分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素（）。
A
币种
B
金额
C
起息日
D
客户名称
E
支行名称
参考答案
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解析：
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考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下（）规定办理。A、不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同B、可以办理转口贸易外汇收支C、逐笔到所在地外汇局办理登记手续D、企业为跨国集团集中收付汇成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务
考题
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
考题
在国际收支网上申报系统中，对于涉外收入申报单，录入申报信息要求申报日期（）。A、小于收付汇日期，大于等于当前系统日期B、大于等于收付汇日期，大于等于当前系统日期C、小于收付汇日期，小于等于当前系统日期D、大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期
考题
以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。A、未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下（）规定办理。A
不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同B
可以办理转口贸易外汇收支C
逐笔到所在地外汇局办理登记手续D
企业为跨国集团集中收付汇成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务
考题
单选题在国际收支网上申报系统中，对于涉外收入申报单，录入申报信息要求申报日期（）。A
小于收付汇日期，大于等于当前系统日期B
大于等于收付汇日期，大于等于当前系统日期C
小于收付汇日期，小于等于当前系统日期D
大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期
考题
多选题重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
考题
多选题参加大额支付系统机构的退出审批程序（）A县联社应提前30日申请注销撤并、撤销或停办机构的大额支付系统行号，并填写《农村信用社大额支付系统机构退出申报表》上报市办事处B市办事处审查县联社上报的《申报表》后形成书面申请报告，连同《申报表》一式四份上报省联社C省联社汇总后，在规定的时间内按要求格式上报中国人民银行济南分行批准D中国人民银行济南分行批准后，在规定时间内由清算部门注销撤并、撤销或停办机构的行号
考题
多选题重点对账账户，需要支行上报分行对账岗维护的包括（）A多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构为其办理贸易收支业务时，应按以下标准为其办理相关手续：（）A
审核合同、发票后办理收付汇B
审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇C
审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇D
审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
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