网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
平台系统根据新的业务流程设计了较为严密的操作风险控制体系,将原按金额划分重要性、换人复核(或授权)、依靠人工管理控制为主的操作风险控制模式转变为依靠()的模式。
A

流程和系统控制为主、人工管理控制为辅

B

人工管理控制为主、流程和系统控制为辅

C

流程和人工管理控制为主、系统控制为辅

D

系统和人工管理控制为主、流程控制为辅


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题平台系统根据新的业务流程设计了较为严密的操作风险控制体系,将原按金额划分重要性、换人复核(或授权)、依靠人工管理控制为主的操作风险控制模式转变为依靠()的模式。A 流程和系统控制为主、人工管理控制为辅B 人工管理控制为主、流程和系统控制为辅C 流程和人工管理控制为主、系统控制为辅D 系统和人工管理控制为主、流程控制为辅” 相关考题
考题 综合柜面系统用户根据业务操作权限不同划分为()A、经办用户B、复核用户C、授权用户D、系统管理用户

考题 下列各项中,属于业务流程、应用系统或交易层面的内部控制的有( )。 A.授权与审批 B.信息技术应用控制 C.实物控制 D.复核和调节

考题 电子银行各级、各类柜员签发、注册、变更和注销应遵循()原则。A、独立操作、复核授权B、独立操作、换人授权C、双人操作、换人复核D、双人操作、上级授权

考题 操作风险控制和管理的方法主要有()A、责任分离、流程控制B、审批与授权、双人操作C、交叉复核、交叉换岗D、岗位轮换、强制休假E、集中处理、流程记录F、实物控制、验证核实

考题 会计应用系统用户管理应遵循()的原则。A、单人操作、双人审核、逐级审批B、双人操作、换人复核、交叉管理C、双人操作、严禁包办、权限灵活D、严格审核、双人操作、权限控制

考题 严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定,对大额存款进行授权复核控制,防止“一手清”()

考题 业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括 ()A、授权与审批B、信息技术应用控制C、实物控制D、复核和调节

考题 ABC控制法的要点是把企业的存货物资按其金额大小划分为A、B、C三类,然后根据重要性在控制管理中分别对待。

考题 旅行社业务流程管理信息系统操作平台包含()。A、资源采购中心B、产品设计中心C、前台销售中心D、团队控制中心E、财务结算中心

考题 工程项目质量管理体系按()划分,可分为勘察设计、材料设备、施工安装、竣工验收等质量控制子系统。A、控制内容B、控制方法C、控制原理D、控制目标

考题 事权划分按()进行分类,可分为系统控制授权和手工审批授权两种方式。操作权限A、内容B、实现方式C、管理流程D、操作权限

考题 操作风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素,具体可以划分:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。A、人力资源配置不当B、欺诈C、操作失误D、增加人工授权控制产生的内部欺诈

考题 根据电子商业汇票系统的业务流程和相关部门的管理职能,按照“()”的原则确定部门职责。A、条线管理B、分级负责C、授权应用D、控制严密

考题 BoEing系统中,授权是指按照岗位制约和复核原则,根据业务种类的()对BoEing相关交易设定授权级别。A、重要性B、风险程度C、金额大小D、时间长短

考题 开发银行应当根据业务流程、人员岗位、信息科技系统和外包管理等情况建立科学的()管理体系,制定规范员工行为和道德操守的相关制度,加强员工行为管理和案件防控,确保有效识别、评估、监测和控制操作风险。A、操作风险B、汇率风险C、利率风险D、市场风险

考题 网点柜员钱箱实行单人操作,日终换人复核或次日换人管理。

考题 核算要素管理系统业务操作执行()管理规定,其中请领、挂失、解挂、核销、作废、停用、销毁、系统外出库以及机构要素发放、柜员要素往出、上缴交易需经复核或授权。A、换人复核B、事权划分C、岗位分离D、双人办理

考题 单选题核算要素管理系统业务操作执行()管理规定,其中请领、挂失、解挂、核销、作废、停用、销毁、系统外出库以及机构要素发放、柜员要素往出、上缴交易需经复核或授权。A 换人复核B 事权划分C 岗位分离D 双人办理

考题 多选题根据电子商业汇票系统的业务流程和相关部门的管理职能,按照“()”的原则确定部门职责。A条线管理B分级负责C授权应用D控制严密

考题 多选题BoEing系统中,授权是指按照岗位制约和复核原则,根据业务种类的()对BoEing相关交易设定授权级别。A重要性B风险程度C金额大小D时间长短

考题 单选题事权划分按()进行分类,可分为系统控制授权和手工审批授权两种方式。操作权限A 内容B 实现方式C 管理流程D 操作权限

考题 单选题电子银行各级、各类柜员签发、注册、变更和注销应遵循()原则。A 独立操作、复核授权B 独立操作、换人授权C 双人操作、换人复核D 双人操作、上级授权

考题 单选题会计应用系统用户管理应遵循()的原则。A 单人操作、双人审核、逐级审批B 双人操作、换人复核、交叉管理C 双人操作、严禁包办、权限灵活D 严格审核、双人操作、权限控制

考题 多选题业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括下列( )。A授权与审批B信息技术应用控制C实物控制D复核和调节

考题 单选题主管卡制度是业务系统中超过限额控制和授权范围等高风险的业务(或交易)进行复核、和授权的一种内控制度,是规避柜面()风险的重要手段。A 资金风险B 票据风险C 业务操作风险D 营运风险

考题 多选题业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括 ()A授权与审批B信息技术应用控制C实物控制D复核和调节

考题 多选题综合柜面系统用户根据业务操作权限不同划分为()A经办用户B复核用户C授权用户D系统管理用户