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多选题
银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度,可以采取的措施有()。
A

大力加强对客户金融产品知识的普及教育

B

强化打击非法集资宣传

C

帮助客户加深对非法集资和对金融理财产品的认知

D

引导客户树立正确的投资理财观念,抵制和远离非法集资

E

向客户许诺高额收益,以获取大量客户资金


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考题 2018年防范非法集资宣传月活动主题为() A.宣传月活动以“慧眼、明责、守信”为主题B.宣传月活动以“慧眼、明责、诚信”为主题C.宣传月活动以“树立风险意识,远离非法集资”为主题D.宣传月活动以“防范非法集资、共筑风险防线”为主题

考题 防范非法集资的宣传工作,应从以下方面开展() A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧,又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

考题 本次防范非法集资宣传月的主题及内容,不包含以下() A.应在宣传月内快速开展合规教育,提升高管人员合规意识,防范非法集资风险B.宣传月活动以“树立风险意识,远离非法集资”为主题C.应围绕活动主题,强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传力度D.应引导社会公众树立风险防范意识,自觉远离非法集资

考题 按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务,加强对广大群众的金融知识和风险警示教育,通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法,不轻易上当、不主动参与,自觉抵制非法集资。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。A 、集资B 、处置非法集资C 、涉嫌集资

考题 以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是( )。A.伪造、变造金融票证罪 B.集资诈骗罪 C.非法吸收公众存款罪 D.用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

考题 各级公司是开展防范非法集资宣传教育工作的主体,应面向()进行防范非法集资宣传。A、客户B、社会公众C、保险从业人员D、特定人群

考题 ()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A、山东证监局B、山东银监局C、人民银行济南分行D、国务院E、山东保监局

考题 下列关于非法集资犯罪的认定问题,错误的是()A、非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”B、行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判C、“向社会公开宣传”,仅包括直接传播信息,不包括放任信息扩散。D、对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上,宜采取综合认定的方法。

考题 下列属于银行员工非法集资行为的是()。A、擅自接受自己亲友的委托,以个人名义进行投资或理财B、打着银行理财师,以代客投资理财的名义擅自向社会大众集资C、理财经理陪同客户到柜台办理资金划转D、向客户许诺高额收益,以获取大量客户资金

考题 银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度,可以采取的措施有()。A、大力加强对客户金融产品知识的普及教育B、强化打击非法集资宣传C、帮助客户加深对非法集资和对金融理财产品的认知D、引导客户树立正确的投资理财观念,抵制和远离非法集资E、向客户许诺高额收益,以获取大量客户资金

考题 根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,营销人员销售理财产品时可以向客户()。A、进行风险评估B、介绍理财产品C、虚假宣传D、进行风险提示

考题 根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。A、客户经理B、柜面人员C、网点经理D、内勤人员

考题 银行业金融机构要重点关注重要岗位敏感环节员工“八小时”内外的行为,严禁()A、员工组织、参与民间融资或非法集资B、员工借用客户资金C、员工出借资金给客户使用D、员工与客户资金往来

考题 禁止员工从事下列情形的个人投资()。A、利用建行的资金买股票B、代理客户买卖股票C、代客理财D、参与非法集资活动

考题 《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定,银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险,具体包括以下()等方面。A、加强银行信贷资金流向的监测B、密切关注信贷客户动态信息C、开展分支机构和员工行为排查D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资

考题 我-行决定组织开展防范非法集资宣传教育活动宣传教育的方式及重点包括()。A、将网点打造为防范和打击非法集资宣传教育的前沿阵地B、强化重点地区、人群、内容宣传C、防范非法集资宣传教育全年要求D、及时进行风险提示

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考题 多选题根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。A客户经理B柜面人员C网点经理D内勤人员

考题 单选题下列关于非法集资犯罪的认定问题,错误的是()A 非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”B 行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判C “向社会公开宣传”,仅包括直接传播信息,不包括放任信息扩散。D 对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上,宜采取综合认定的方法。

考题 多选题下列属于银行员工非法集资行为的是()。A擅自接受自己亲友的委托,以个人名义进行投资或理财B打着银行理财师,以代客投资理财的名义擅自向社会大众集资C理财经理陪同客户到柜台办理资金划转D向客户许诺高额收益,以获取大量客户资金

考题 多选题()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A山东证监局B山东银监局C人民银行济南分行D国务院E山东保监局

考题 多选题对公客户经理在工作中要自觉抵制()。A欺诈B非法集资C商业贿赂D内幕交易

考题 多选题我-行决定组织开展防范非法集资宣传教育活动宣传教育的方式及重点包括()。A将网点打造为防范和打击非法集资宣传教育的前沿阵地B强化重点地区、人群、内容宣传C防范非法集资宣传教育全年要求D及时进行风险提示

考题 多选题根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,营销人员销售理财产品时可以向客户()。A进行风险评估B介绍理财产品C虚假宣传D进行风险提示