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多选题
客户A申请开具保函业务，农行在其尚未按规定缴纳一定比例保证金之前，为其对外开具保函，农行有关责任人员可能面临（）处分。
A
开除
B
记大过，降级
C
撤职
D
解除劳动合同
参考答案
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解析：
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考题
农行分行客户经理未按规定明确客户行业属性，误将制造业客户行业信息在系统中录为房地产客户，导致农行房地产贷款行业限额条件触动，向上级行报告时才发现错录行业属性，在限额管理中，给予有关责任人员（）处分。A、警告B、撤职C、记大过D、开除
考题
建设银行国外保函可选择电开或信开方式。但信开保函只限于以下哪几种情况（）。A、向国内受益人转开保函B、出口信用证要求单据之一为保函C、投标文件要求的文件之一为保函D、受益人要求以中文形式出具保函E、其他经总行批准的情况
考题
银行保函的主要风险点有（）。A、未建立完整有效的保函业务管理办法、操作规程和财务核算办法，存在明显的制度缺陷B、未将保函纳入全行统一授权授信管理，保函业务风险管理基础薄弱C、违反授权授信管理规定，违规出具保函D、为不具备条件的申请人出具银行保函E、违规超负荷对外提供担保
考题
多选题出具保函的风险表现（）A经办人员在保函条件未落实情况下违规出具保函B账外办理担保业务，隐瞒不上报或未经上级批准擅自对外出具各类保函C经办人员盗用空白保函、私盖公章，以银行名义出具保函D保函格式及内容条款不规范，保函协议书与保函相关条款内容不符、出具“见索即付”保函
考题
多选题犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。A警告B记过C记大过D撤职E开除
考题
单选题某人到农行营业网点新开账户，同时开通网银业务，其后该客户基本不到农行柜台办理业务，但其账户发生了大量网银交易，且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告，被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予（）处分。A
警告至记过B
警告至撤职C
记过至撤职D
撤职至开除
考题
单选题中国农业银行二级分行受理客户信开保函申请一笔。农行二级分行未经上级农行授权擅自对外开出保函，该农行二级分行有关责任人员可能面临（）处分。A
开除B
记大过，降级C
撤职，留用察看D
警告至撤职
考题
多选题建设银行国外保函可选择电开或信开方式。但信开保函只限于以下哪几种情况（）。A向国内受益人转开保函B出口信用证要求单据之一为保函C投标文件要求的文件之一为保函D受益人要求以中文形式出具保函E其他经总行批准的情况
考题
多选题有关保函业务以下操作正确的有（）A柜员办理国内保函提前收回，应凭《保函内部失效通知书》办理，同时向客户收回“保函”原件B申请人提供保证金作为国内保函保证的，应先将保证金存入C开具保函应向申请人一次性收取保函手续费D保函到期后，无论申请人是否履行义务，出具保函行（社）直接注销保函，保证金退还申请人
考题
多选题收付通业务是指客户凭其出口业务中代理行已保付加签的跟单托收项下远期汇票，向农行申请办理（）业务，在足额或部分覆盖上述业务风险时，可等额抵扣上述贸易融资业务应提供的担保或应缴纳的保证金。A进口信用证B进口押汇C进口代付D对外保函、应收账款融资
考题
多选题保函/备用信用证适用客户的条件包括（）。A符合国家有关规定B具有对外担保资格C愿意接受国外开来保函/备用信用证D符合农行出具对外担保条件
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