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单选题
只有（）可以发起风险核查。
A

预警管理员

B

客户经理

C

客户经理主管

D

黑名单管理员

参考答案

参考解析
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考题 收付费后督核查方法包括：风险性核查、（）、规范性核查。A、准确性核查B、及时性核查C、合规性核查D、完整性核查
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考题 为了防范风险，只有记名提单才可以转让。
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考题 风险监察名单可以由风险经理和（）分别提出并发起。A、客户经理B、授信审查员C、信贷执行官
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考题 准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。A、内控合规部门B、运行管理部门C、安全保卫部门D、信息科技部门
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考题 只要是温州银行从事信贷工作的人员，都可以在系统里发起风险预警
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考题 对于没有欠息或逾期的帐户，系统将自动认定为正常一档，不再发起（）任务。A、预警B、风险核查C、五级分类D、定期贷后检查
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考题 核查前要熟练掌握相关制度，明确核查重点与方法；核查过程中要紧扣风险信息核心要素，厘清关键风险环节与核心驱动因素；核查结束后要准确分级定位，真实全面反映核查结果。
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考题 下列（）审批流程中客户经理可以扫描资料操作。A、风险核查B、重检C、五级分类D、预警
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考题 单选题准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。A 内控合规部门B 运行管理部门C 安全保卫部门D 信息科技部门
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考题 单选题谁可以请求与项目预算大幅超支有关的项目变更？（）A 只有项目发起人B 任何项目相关方C 只有项目经理D 支付额外成本的组织
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考题 多选题业务运营风险系统的核查方法（）。A内部资料核查法B现场核查法C回访核查法D上门核查法
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考题 单选题财务型非保险转移方法所能处理的风险有（）A 既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，既有可保风险，也有不可保风险B 只有投机风险C 只有可保风险D 只有动态风险
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考题 单选题对于没有欠息或逾期的帐户，系统将自动认定为正常一档，不再发起（）任务。A 预警B 风险核查C 五级分类D 定期贷后检查
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