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填空题
联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡()账户要逐步进行联网核查,未经核实的,发卡机构要专门标识,采取更严格的()措施。

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考题 由他人代理开立个人人民币存款账户时,要通过联网核查系统对代理人身份进行核查,对被代理人的身份无需进行核查。( )此题为判断题(对,错)。

考题 各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在()等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。A、营业网点B、人行行政审批大厅C、官方网站D、ATM屏幕E、以上都不是

考题 银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B、中华人民共和国反洗钱法C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、人民币银行结算账户管理办法

考题 代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。

考题 严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制,发卡社(行)要遵循()的原则,对申请人资料进行严格审核。A、“了解你的客户”B、“了解你的业务”C、严格执行联网核查D、确保申报材料真实性

考题 银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()A、通过综合业务系统接入联网核查系统B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D、直接登录联网核查系统。

考题 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

考题 重新识别客户身份,可以采取的措施有()A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查B、回访客户C、实地查访D、向有关部门核实

考题 金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。A、公安部门B、当地公安局C、工商部门D、中国人民银行

考题 授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查()A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统B、人民币银行结算账户管理系统(单笔核查或多笔核查)C、二代身份证读取仪联动核查D、通过二代支付系统核查打印的“身份证核查结果表”E、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

考题 各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

考题 依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。A、开立、变更个人储蓄账户B、单位银行结算账户业务C、票据结算业务D、汇兑业务E、银行卡结算业务

考题 对于未进行联网核查公民身份信息的客户,发卡机构要做专门标识,并对该客户采取()等更严格的风险控制措施。A、降低授信额度B、冻结卡片C、限制卡片功能D、控制发卡数量

考题 单选题银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A 银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B 中华人民共和国反洗钱法C 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D 人民币银行结算账户管理办法

考题 判断题代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的,应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。A 对B 错

考题 多选题严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制,发卡社(行)要遵循()的原则,对申请人资料进行严格审核。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C严格执行联网核查D确保申报材料真实性

考题 填空题收单机构发展特约商户要建立严格的()和()制度,充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式。

考题 判断题要充分利用联网核查公民身份信息系统,验证客户身份信息。履行责任导致匿名、假名账户开立的,要按反洗钱法予以处罚,造成客户资金损失的,要依法承担责任。()A 对B 错

考题 多选题银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()A通过综合业务系统接入联网核查系统B通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D直接登录联网核查系统。

考题 单选题金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过中国人民银行建立的()进行核查。A 账户系统B 联网核查公民身份信息系统C 管理系统D 操作系统

考题 多选题重新识别客户身份,可以采取的措施有()A通过联网核查公民身份信息系统进行核查B回访客户C实地查访D向有关部门核实

考题 判断题各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息,对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示,鼓励客户主动申请进行联网核查。()A 对B 错

考题 多选题对于未进行联网核查公民身份信息的客户,发卡机构要做专门标识,并对该客户采取()等更严格的风险控制措施。A降低授信额度B冻结卡片C限制卡片功能D控制发卡数量

考题 判断题联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查,经核实的,发卡机构要专门标识,采取更严格的风险控制措施。()A 对B 错

考题 判断题各银行机构须严格执行《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》(银办发〔2007〕126号)相关规定,办理开立、变更单位银行结算账户业务时,应对相关个人出示的居民身份证进行联网核查,并留存联网核查结果证明。对于开立、变更核准类银行结算账户业务,银行机构应将联网核查结果证明与其他申请资料一并报送人民银行账户行政许可审批部门A 对B 错

考题 判断题客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时,银行应同时进行客户开户资料检查,及时修改、补充相关信息,确保客户资料真实、完整和合规。对于经核实的,要做专门标识,并采取降低授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。()A 对B 错

考题 多选题依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。A开立、变更个人储蓄账户B单位银行结算账户业务C票据结算业务D汇兑业务E银行卡结算业务