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单选题
经稽查查出某家银行将拆出资金700万元，放在“短期投资”科目核算。该业务违规一般定性为（）。
A
造假账
B
账外经营
C
乱用会计科目
D
乱投资
E
乱拆借
参考答案
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考题
单选题对公存款是机关团体部队企业、事业单位和其它组织、个体工商户将货币资金存入商业银行，并可以随时或按约定时间支取款项的一种___行为，是商业银行对存款单位的负债。A
信用;B
保证;C
债务;D
交易
考题
多选题金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理（）。A给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款B给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款C对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分D情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
考题
单选题关于商业银行授信决策和尽职要求，下列表述错误的是（）。A
商业银行授信决策应依据规定的程序进行，不得违反程序或减少程序进行授信B
商业银行在授信决策过程中，应严格要求授信工作人员遵循客观、公正的原则，独立发表决策意见，不受任何外部因素的干扰C
对于严格按照授信业务流程及有关法规，在客户调查和业务受理、授信分析与评价、授信决策与实施、授信后管理和问题授信管理等环节都勤勉尽职地履行职责的授信工作人员，授信一旦出现问题，可视情况免除相关责任D
商业银行可根据情况决定是否设立独立的授信工作尽职调查岗位
考题
多选题对于国务院银行业监督管理机构的监管职责，下列选项正确的是（）。A对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起三十日内予以回复B应当建立银行业金融机构风险预警机制C应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度D国务院银行业监督管理机构负责人认为需要向国务院报告的，应当立即向国务院报告，并告知中国人民银行、国务院财政部门等有关部门
考题
多选题根据国务院《信访条例》，因（）情形之一导致信访事项发生，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照有关法律、行政法规的规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A超越或者滥用职权，侵害信访人合法权益的B行政机关应当作为而不作为，侵害信访人合法权益的C适用法律、法规错误或者违反法定程序，侵害信访人合法权益的D拒不执行有权处理的行政机关作出的支持信访请求意见的
考题
单选题商业银行的组织形式、组织机构适用下列哪部法规？（）A
《中华人民共和国商业银行法》B
《中华人民共和国中国人民银行法》C
《中华人民共和国公司法》D
《中华人民共和国银行业监督管理法》
考题
多选题具有以下（）情形之一的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式。A与借款人新建立信贷业务关系且贷款人信用状况一般B支付对象明确且单笔支付金额较大C借款人信用状况良好D贷款人认定的其他情形E以上都对
考题
多选题下列有关格式条款说法正确的有（ ）。A格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的。B对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。C对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。D格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
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单选题《担保法》规定，当事人以该法规定应当办理抵押物登记的财产以外的其它财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自（）起生效。A
签订之日。B
登记之日。C
主合同履行之日。D
主合同生效之日。
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单选题非银行金融机构应（）提取资产损失准备金。A
按月B
按季C
按半年D
按年
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