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多选题
在车站、广场、闹市等人群密集公共场所，应加强人身安全防范，重点防范的“可疑人物”有（）
A
精神恐慌、言行可疑、伪装镇定者；
B
着装与其身份明显不符或与季节不合者；
C
职业、身份不明，所带证件、物品与其身份不符的人员；
D
神态慌张、言行鬼祟、到处流窜、窥探重要目标、行动可疑者。
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解析：
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考题
下列属于重点可疑交易的()
A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的B、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的C、金融机构通过对客户交易的分析甄别，发现客户涉嫌非法集资的D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的
考题
以下交易行为,具有可疑交易特征的有:()
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
舷梯口值班人员在发现下列___情况时，应立即报告船舶保安员或船长。①试图登船者本人与所持身份证件不符;②试图登船者拒绝出示身份证件;③难以鉴别试图登船者的身份;④有人试图携带违禁或可疑物品登船。A.①-④B.②-④C.①-③
考题
舷梯口值班人员在发现下列__情况时，应立即报告船舶保安员或船长。①试图登船本人与所持证件不符②试图登船者拒绝出示身份证件③难以鉴别试图登船者的身份④有人试图携带违禁或可疑物登船A.①②③④B.②③④C.①②③
考题
出现以下（）情形的人员需要进行重点甄别。A、言行举止与护照证件签发国风俗习惯不符B、具有国内重点地区居民体貌特征且神态形迹可疑C、不能使用护照签发国语言交流D、有意选择排队人数多的通道候检
考题
在车站、广场、闹市等人群密集公共场所，应加强人身安全防范，重点防范的“可疑人物”有（）A、精神恐慌、言行可疑、伪装镇定者；B、着装与其身份明显不符或与季节不合者；C、职业、身份不明，所带证件、物品与其身份不符的人员；D、神态慌张、言行鬼祟、到处流窜、窥探重要目标、行动可疑者。
考题
多选题使用观察识别法对人员密集场所的可疑物品进行观察，主要是应该注意发现（）A人员密集场所规定的禁止带人的物品和无人认领的箱包、花篮、纸盒、包裹等物品B有伪装、有破损的物品C随身携带的物品与身份、气质或者衣着不相宜、不匹配的物品D见到保安员就悄悄地转移、隐藏、弃置的物品E有异味、有响声的物品
考题
多选题出现以下（）情形的人员需要进行重点甄别。A言行举止与护照证件签发国风俗习惯不符B具有国内重点地区居民体貌特征且神态形迹可疑C不能使用护照签发国语言交流D有意选择排队人数多的通道候检
考题
多选题客户出示的身份证件存在明显瑕疵或者与客户自身情况存在严重差异，应当中止为客户办理业务的有（）。A客户与身份证件记载的性别，年龄不符。B身份证件即将失效。C身份证件明显属于伪造。D身份证件明显属于篡改。
考题
多选题使用观察识别法识别人员密集场所的可疑人员时，应当坚持哪三看（）A看神态（色）B看言行C看证件D看衣着E看行李
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