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单选题
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。
A
确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B
确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C
以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D
以最有效的方式配置反洗钱合规资源
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解析：
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考题
单选题连续（）个月日均总交易笔数不足（）笔且日均总交易笔数和日均手续费收入两项指标均未达到一级分行辖内平均值（）的自助服务终端，需加强运行监测和指导。A
3；50；50%B
6；50；50%C
3；80；50%D
6；80；50%
考题
单选题信用卡重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。A
不满5户B
达到20户（含）以上，但不满30户的C
30户（含）以上D
达到5户（含）以上，但不满20户的
考题
单选题以下属于客户经理在受理调查环节不得实施的行为是（）。A
对信贷业务的合规性、安全性和盈利性及客户资料的真实性、生产经营状况进行调查B
对保证人、抵（质）押物等第二还款来源的充足性、真实代偿意愿进行核查C
发现客户提供虚假的财务报表和客户信息后及时进行纠正D
根据业务需要人为提高客户信用等级
考题
多选题在内控合规管理信息系统中，“内规分析统计”可实现以下哪些功能（）。A支持按效力层级、业务种类、发布部门等维度统计辖内制度分布图及下载明细B支持统计本级行发布制度被评价情况C支持查看制度条款关联的监督检查数据，并可进一步钻取对应的违规问题详情D支持内规解析
考题
多选题柜员收到客户提交的网银书面撤单申请，应立即用（）查询这笔业务的处理状态，并根据不同情况进行处理。A跨行转账收款方资料补录B跨行转账收款方资料复核提交C已处理补录信息查询D未处理补录业务查询
考题
单选题客户经理要按照贷前调查、审查、审议、审批、批复下达及贷款发放等工作环节，将该阶段形成的所有纸质信贷档案资料，在首笔贷款发放后（）个工作日内完成排序整理并移交入库。A
5B
10C
15D
30
考题
单选题小张向农行申请了银联标准准贷记卡，并提供了保证担保，下列（）具有担保资格。A
小张的妻子，是一名医生B
小张的表弟，即将大学毕业C
小张的同事，小张也为其准贷记卡提供了担保D
小张的大学同学，在当地有自有产权商品房，但户口不在当地
考题
多选题对有色金属行业客户，下列说法正确的是（）。A重点支持农业银行行业重点客户，特别是从事贵金属、稀有金属冶炼和加工的客户B适度支持其他符合农业银行支持类客户标准的客户C严格控制从事单一冶炼、综合利用率低的客户信贷额度D对不符合国家产业政策、规模小、技术落后的客户和项目不得新增授、用信
考题
单选题出口押汇业务系指出口商将（）提交农行，由农行按照票面金额的一定比例扣除押汇利息和费用，将净额预先付给出口商的一种短期贸易融资业务。A
全套出口单据B
信用证C
经开证行承兑或跟单托收项下汇票D
远期信用证项下汇票
考题
多选题风险案件报告范围包括（）。A与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件B业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的C与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件D发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
考题
多选题以下关于置换式个人住房贷款的相关规定，正确的有（）。A置换式个人住房贷款用于置换借款人前期购房时形成的非贷款类债务B置换式个人住房贷款用于置换借款人前期购房时形成的债务，该债务可以是非贷款类债务，也可以是贷款类债务C置换式个人住房贷款的贷款期限、贷款利率和还款方式均按个人住房贷款相关规定执行，但贷款额度不得超过抵押物价值的70％D置换式个人住房贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率和还款方式均按个人住房贷款相关规定执行。
考题
单选题应定期对辖内信贷风险及监控工作开展情况进行汇总分析并向总行信用管理部报告的部门是（）。A
一级分行客户部门B
二级分行客户部门C
一级分行信贷管理部门D
二级分行信贷管理部门
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