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判断题
发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作时，必须报告可疑支付交易。
A
对
B
错
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考题
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易。某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付
考题
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表某近日持25位个人声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可以交易类型()
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
考题
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表某近日持25个人，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。
考题
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
在实行个人结汇年度总额管理下，异常资金主要采取以下几种形式进行分拆结汇（）。A、大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇B、利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇C、以外币现钞分拆不同个人结汇
考题
支付结汇制度下，境内机构以其境内资产变现账户内资金进行境内股权投资的，可原币划转至被投资企业开立的（），不得结汇支付。A、境内资产变现账户B、资本金账户C、境外资产变现账户D、境内再投资专用账户
考题
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准B、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
在什么情况下，境内居民可进行外币资金划转后办理结汇？（）A、境内居民本人同一性质不同账户之间B、境内居民同其直系亲属之间同性质账户C、个人外汇结算账户向本人外汇储蓄账户划转D、外汇储蓄账户向外汇结算账户划转
考题
多选题目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
多选题（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）A多个；多个；一人B多个；一个；少数人C多个；一个；一人D多个；多个；少数人
考题
多选题在什么情况下，境内居民可进行外币资金划转后办理结汇？（）A境内居民本人同一性质不同账户之间B境内居民同其直系亲属之间同性质账户C个人外汇结算账户向本人外汇储蓄账户划转D外汇储蓄账户向外汇结算账户划转
考题
单选题客户身份不需重新识别的情况有（）.A
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。B
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。C
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。
考题
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
单选题支付结汇制度下，境内机构以其境内资产变现账户内资金进行境内股权投资的，可原币划转至被投资企业开立的（），不得结汇支付。A
境内资产变现账户B
资本金账户C
境外资产变现账户D
境内再投资专用账户
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）A居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票B非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票C多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作D自然人银行账户频繁进行现金收付
考题
多选题在实行个人结汇年度总额管理下，异常资金主要采取以下几种形式进行分拆结汇（）。A大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇B利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇C以外币现钞分拆不同个人结汇
考题
多选题哪些性质款项的划转纳入涉外汇款的管理（）A自贸区内FT系账户与区外普通账户间的资金划转B境内非居民NRA账户与境内居民账户间的资金划转C基于货物贸易的保税区和非保税区账户间的资金划
考题
单选题结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转，应要求企业填写境内收付款凭证报送境内划转信息，在“发票号”栏中填写资金用途代码；除货物核查项下支付，其他划转的交易编码均填写为？（）A
929010B
929030C
929050D
929070
考题
单选题关于境外机构境内外汇账户的说法，下列有误的是（）。A
境外机构境内外汇账户之间划转或者与离岸账户之间划转或者向境外支付，应根据客户指令办理B
境外机构境内外汇账户与境内机构和境内个人之间的外汇收支，按跨境交易进行管理C
境外机构境内外汇账户与境外之间资金收付，以及与境内机构和境内个人之间外汇收付，按国际收支统计申报有关规定办理D
经办人员可以为境外机构境内外汇账户办理存取外币现钞、购汇存入外汇、账户内资金结汇等业务，无需获得外汇局批准
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