考题
风险等级分为A、B、C、D四级,A级风险等级最高,依次降低,D级风险等级最低。()
此题为判断题(对，错)。
考题
高风险对象的风险等级（ ）。
A.分为三级，三级风险等级最高； B.分为三级，一级风险等级最高；
C.分为四级，四级风险等级最高； D.分为四级，一级风险等级最高，
考题
金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别，其中一级风险最高，项目综合风险等级按照最高级别风险确定。
考题
《金融物流业务风险管理办法》通过风险识别、（）、风险防范、风险分散来保障金融物流业务安全运行、稳定发展。
考题
为防范金融物流业务风险，风险防控实施二级巡查，每一级的巡查分网上巡查和现场巡查两种方式。
考题
公司对金融物流业务的风险管理的工作过程的描述有（）。A、风险识别B、风险分散C、风险评估D、风险防控
考题
对各合作方等级进行评定的依据是（）。A、《金融物流业务监管物品种管理办法》B、《金融物流业务合作方管理办法》C、《金融物流业务操作规范》D、《金融物流业务风险管理办法》
考题
（）是金融物流业务有效防控风险，保障金融物流业务安全运行、稳定发展的必要条件。
考题
《金融物流业务风险管理办法》中涉及的风险分散方式有（）A、通过协议方式B、通过保险方式C、通过担保方式D、通过洽谈方式
考题
经营单位管理风险等级评定为（）级的不得开展金融物流业务。
考题
金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级、五级为最低风险等级。
考题
对监管仓库进行认定的依据是（）。A、《金融物流业务操作规范》B、《金融物流业务风险管理办法》C、《金融物流业务监管物品种管理办法》D、《金融物流业务合作方管理办法》
考题
金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）
考题
金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别：一级、二级、三级、四级、五级，其中最高风险等级为（）。A、一级B、二级C、四级D、五级
考题
金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。A、行业B、地域C、业务D、客户是否为外国政要
考题
各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。A、境内金融机构B、境外金融机构C、所有金融机构D、以上均不是
考题
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）A、信用等级B、地域C、业务D、行业
考题
单选题对各合作方等级进行评定的依据是（）。A
《金融物流业务监管物品种管理办法》B
《金融物流业务合作方管理办法》C
《金融物流业务操作规范》D
《金融物流业务风险管理办法》
考题
填空题（）是金融物流业务有效防控风险，保障金融物流业务安全运行、稳定发展的必要条件。
考题
多选题公司对金融物流业务的风险管理的工作过程的描述有（）。A风险识别B风险分散C风险评估D风险防控
考题
判断题金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别，其中一级风险最高，项目综合风险等级按照最高级别风险确定。A
对B
错
考题
判断题金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）A
对B
错
考题
判断题为防范金融物流业务风险，风险防控实施二级巡查，每一级的巡查分网上巡查和现场巡查两种方式。A
对B
错
考题
单选题金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别：一级、二级、三级、四级、五级，其中最高风险等级为（）。A
一级B
二级C
四级D
五级
考题
填空题经营单位管理风险等级评定为（）级的不得开展金融物流业务。
考题
单选题对监管仓库进行认定的依据是（）。A
《金融物流业务操作规范》B
《金融物流业务风险管理办法》C
《金融物流业务监管物品种管理办法》D
《金融物流业务合作方管理办法》
考题
填空题《金融物流业务风险管理办法》通过风险识别、（）、风险防范、风险分散来保障金融物流业务安全运行、稳定发展。
