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判断题
ATM"7014"账户核对过程中发现不符，应做为风险事件，及时报送上级主管部门和个人金融部。
A

对

B

错

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考题 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。A、支付结算部门B、合规部C、监察部D、稽核部
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考题 单选题以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是（）。A 县级行运营管理部门将本部门风险分析报告报送二级分行风险管理部B 二级分行个人金融部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部和个人金融部C 一级分行电子银行部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部D 总行金融市场部将本部门风险分析报告报送总行风险管理部和总行高管层
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考题 单选题发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。A 营运管理部B 个人金融业务部C 反洗钱主管部门
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