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单选题
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
A
中国人民银行
B
国家外汇管理局
C
银监会
D
证券业协会
参考答案
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解析：
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考题
《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()
A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率
考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A.上级银行机构B.同级银行C.监管部门D.上级代理金融业务部门
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责，建立健全由（）个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。A、20B、23C、25D、26
考题
反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别系统C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考题
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《电子银行反洗钱管理办法》
考题
单选题金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）A
成员单位负责人B
成员单位主管反洗钱工作的领导C
成员单位负责反洗钱工作的司局领导D
成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
考题
多选题某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）A二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难B职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作C要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门D要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
考题
单选题以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D
《电子银行反洗钱管理办法》
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
多选题反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统C按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考题
单选题各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A
上级银行机构B
同级银行C
监管部门D
上级代理金融业务部门
考题
单选题规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，要求相关部门建立联动工作机制。下列不属于相关部门的是( )。A
各地房地产管理部门B
银监会各派出机构C
地方金融监管部门D
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
考题
多选题对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
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