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多选题
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）
A
客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。
B
客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。
C
客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
D
客户经理与经营办公场所的共同合影。
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考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%；10%B、20%；20%C、30%；30%D、40%；40%
考题
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B、委托单位企业名称变更。C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。D、委托单位地址变更。
考题
批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）A、客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。B、客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。C、客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。D、经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。
考题
如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）A、“实地走访”尽职调查B、“开立就职证明”尽职调查C、无需尽职调查D、客户经理出具保证声明
考题
批量开卡尽调要求正确的有（）A、平安银行一名客户经理上门B、确认开卡员工与单位签有劳动合同C、客户经理在单位门楣或有企业LOGO背景下与单位认识负责人合影D、客户经理与单位办公场所共同合影
考题
客户经理为企业上门以“实地走访”的方式做尽职调查符合拍照要求的是（）A、戴工牌与尽调单位任一员工一起合影。B、在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。C、约单位人事部门负责人的在附件餐厅（需有餐厅LOGO）合影。D、在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下自拍，之后将单位负责人照片贴上照片中。
考题
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）A、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。B、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。C、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。D、客户经理与经营办公场所的共同合影。
考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%，10%B、10%，20%C、20%，20%D、20%，10%
考题
对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A、原尽职调查报告B、照片复印件C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D、加盖单位公章的情况说明
考题
批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）或销户处理。A、暂停非柜面业务B、挂失C、止付
考题
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
考题
批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）处理。A、暂停非柜面业务B、止付C、销户
考题
多选题批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）处理。A暂停非柜面业务B止付C销户
考题
多选题批量开卡尽调要求正确的有（）A平安银行一名客户经理上门B确认开卡员工与单位签有劳动合同C客户经理在单位门楣或有企业LOGO背景下与单位认识负责人合影D客户经理与单位办公场所共同合影
考题
多选题批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）A客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。B客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。C客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。D经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。
考题
单选题如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）A
“实地走访”尽职调查B
“开立就职证明”尽职调查C
无需尽职调查D
客户经理出具保证声明
考题
多选题前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B委托单位企业名称变更。C委托单位法定代表人/单位负责人变更。D委托单位地址变更。
考题
多选题对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A原尽职调查报告B照片复印件C加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D加盖单位公章的情况说明
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