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单选题
我行反洗钱业务的主管部门是（）。
A

保卫部

B

国际部

C

财务会计部

D

科技部

参考答案

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考题 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列委托贷款业务说法错误的是：()A、委托贷款业务中我行不承担任何贷款风险B、委托贷款业务中我行只负责为委托人介绍借款人C、委托贷款业务中我行只收取手续费D、委托贷款业务中我行不垫支资金
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考题 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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考题 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。A、反洗钱刑事诉讼B、反洗钱业务调查C、反洗钱行政调查D、反洗钱案件诉讼
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考题 以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱监测中心B、反洗钱信息中心C、反洗钱中心D、反洗钱信息监测中心
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考题 判断题反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。A 对B 错
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考题 单选题下列委托贷款业务说法错误的是：（）A 委托贷款业务中我行不承担任何贷款风险B 委托贷款业务中我行只负责为委托人介绍借款人C 委托贷款业务中我行只收取手续费D 委托贷款业务中我行不垫支资金
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考题 单选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。A 反洗钱刑事诉讼B 反洗钱业务调查C 反洗钱行政调查D 反洗钱案件诉讼
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A 反洗钱监测中心B 反洗钱信息中心C 反洗钱中心D 反洗钱信息监测中心
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考题 单选题我行反洗钱业务的主管部门是（）。A 保卫部B 国际部C 财务会计部D 科技部
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