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单选题
在现场检查中，（）包括对相关材料初步审核、确认、制定现场检查方案、确定人员及下发检查通知书等步骤。
A
检查准备阶段
B
检查实施阶段
C
报告与处理阶段
D
前期检查阶段
参考答案
参考解析
解析：
现场检查一般分为以下几个阶段：①检查准备阶段，包括对相关材料初步审核、确认、制定现场检查方案、确定人员及下发检查通知书；②检查实施阶段，包括出示授权检查文件，说明检查目标，听取汇报，查阅有关账册、报表、文件或其他档案材料，整理现场记录及与被检查单位交换意见，核对事实材料等；③报告与处理阶段，包括编写检查报告，起草检查结论和处罚决定等；④执行决定与申诉阶段；⑤后续检查阶段。
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考题
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。
A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
考题
检查人员的工作职责是()。A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。D.搜集检查证据。
考题
通过内部检查对内部存在问题的，应下达（）传递到相关部门，同时应确定现场检查的用电客户清单或线路、台区清单，制定现场检查计划。A、电力营销业务工作单B、用电检查工作单C、用电检查结果通知书D、罚款通知书
考题
根据检查组制定的《现场检查方案》，灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查，对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对，比较分析，相互印证，确定查证的问题，并编制（）A、《现场检查方案》B、《现场检查手册》C、《现场检查目录》D、《现场检查工作底稿》
考题
单选题检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A
现场检查情况B
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考题
多选题确定现场检查项目后，现场检查人员要在全面深入分析被查单位的相关资料，与主监管员充分协商的基础上制定现场检查方案。现场检查方案一般应包括以下哪些内容（）A立项及制定方案的依据B检查对象的名称和基本情况C拟检查的目的、范围、内容、重点D检查实施步骤及时间安排，检查组成员的确定E检查依据的法规清单和后勤保障及检查费用预算
考题
单选题《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，检查组进入现场开始进行检查的时间是（）。A
检查通知书确定的时间B
现场检查通知书确定的现场检查时间中的任一时间C
现场检查方案审定后即可进入D
现场项目确定后，根据现场检查人员的时间择机进入
考题
单选题根据检查组制定的《现场检查方案》，灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查，对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对，比较分析，相互印证，确定查证的问题，并编制（）A
《现场检查方案》B
《现场检查手册》C
《现场检查目录》D
《现场检查工作底稿》
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