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判断题
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
出现以下哪些情况时,应当重新识别客户()
A.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的C.客户要求变更地址、联系电话、职业、收入的D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的
考题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
考题
分支机构应对客户身份进行持续识别,对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或者身份证明文件有效期届满后()天),更新且没有提出合理理由的,各分支机构应中止为客户办理业务。
A、30B、60C、90D、180
考题
商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
考题
信用卡业务对以下情形进行客户身份重新识别：（）。A、客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B、持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
远程柜面业务经办人对客户身份识别要求，应做到（）。A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
考题
多选题以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有（ ）。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C报告大额交易和可疑交易D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份E在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
考题
多选题对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）A开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。B若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。C一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。D对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
考题
多选题信用卡客户遇到下列情形，需进行客户身份重新识别的是：（）。A客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
单选题证券公司可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（ ）Ⅰ．核对有效身份证件或者其他身份证明文件Ⅱ．回访客户Ⅲ．实地查访Ⅳ．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅳ
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