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单选题
洗钱最早出现（）中。
A
联合国公约
B
FATF四十项建议
C
洗钱控制法
D
联合国禁毒公约
参考答案
参考解析
解析：
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考题
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
考题
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
考题
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A、反洗钱管理部门B、反洗钱监测中心C、人民银行D、分行反洗钱中心
考题
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）A、反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
考题
单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A
反洗钱管理部门B
反洗钱监测中心C
人民银行D
分行反洗钱中心
考题
问答题“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？
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