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单选题
金融系统对签发支票业务受理审核有严格的规定，填写内容原则上不可以涂改，仅可以签章证明修改的项目为（）。
A
出票日期
B
大小写金额
C
收款人
D
款项用途
参考答案
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解析：
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多选题甲系某银行支行负责人，曾挪用单位资金100万元赌博，由于事后不能及时归还，就给其上级主管领导乙送去10万元，求他帮忙遮掩，乙一口答应，并催促甲尽快还款。下列说法正确的是（）A甲构成挪用资金罪B甲构成非国家工作人员行贿罪C乙构成非国家工作人员受贿罪D对甲应进行数罪并罚
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多选题根据监管规定，下列哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）A在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件B在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件D作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
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多选题下列关于企业开户的做法，正确的是（）A企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理，严防有关资料被调包B所有企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话。银行工作人员在开户时要亲自电话核对，核对无误后才能办理开户手续C开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领D开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认
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多选题银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）A认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑B严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效C认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内D申请额度必须控制在客户授信额度之内
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单选题重要空白凭证销毁风险的防控措施是哪一个（）A
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凭证销毁应信用社网点负责人到场监督C
使用、停用、作废的重空凭证，办理吸收股金、存款D
停用的重空凭证或有价单证，集中收缴清点核对销毁
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