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多选题
智信版客户银企对账网银身份由（）和（）认定。
A
网银证书
B
数字证书
C
用户名
D
密码
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），农业银行合规风险评估报告的报告路径为（）A
按照“双线报告”要求，报送上级行内控合规部门和农业银行管理层B
仅向农业银行管理层报告C
仅向上级行内控合规部门报告D
直接向总行报告
考题
多选题企业客户办理银企对账网银业务须与农业银行签订一式两份（），并填（），将对账方式指定为网上银行。A《企业网上银行集中对账授权书》B《法人授权委托书》C《中国农业银行银企对账要素表》D《中国农业银行银企对账服务协议》
考题
单选题对准贷记卡解除司法冻结陈述错误的有（）A
解除司法冻结应在发卡行指定网点办理B
解除冻结时，输入的卡号、原冻结日期、冻结日志号、冻结原因、冻结方式、解冻金额和账户序号必须与原冻结要素完全一致C
解除司法冻结必须凭有权部门出具的解冻通知书办理D
解除司法冻结的，系统自动恢复授信额度
考题
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A
对B
错
考题
多选题柜员办理信用卡重归户，应注意以下几点：（）。A如果“归入客户”已经是信用卡客户，在信用卡V#系统中存在客户合约，则“交易输入”框中，不需要输入详细信息，即可归入该信用卡客户名下B如果“归入客户”在信用卡V#系统中尚未存在客户合约，则系统会自动查询并返填“交易输入”框中的详细信息，新建信用卡客户合约并归入该新建客户名下C若客户信用卡已关联约定还款，需先解除约定还款再进行重归户，否则无法操作重归D输入归入客户信息，包括证件类型、证件号码、户名后点击查询，显示归入客户详细信息；如为新客户则不返显
考题
多选题下列关于储蓄存款挂失后续处理的表述，错误的有（）。A客户本人办理书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户。B客户本人办理书面挂失时，营业机构当场不能确认客户本人身份的，应进一步调查核实，在核实确认客户身份后为其办理。C密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，可以代理。D印鉴挂失后，须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理销户。
考题
多选题农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括（）。A标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-（含）以上B银行与农业银行存在合作潜力C银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
考题
多选题对于信用发放条件落实情况，下列说法正确的是（）。A信用发放条件原则上应在签订信贷合同前落实B在时间顺序上需要在签订合同后才能落实的信用发放条件，应列入合同条款C在签订合同后才能落实的信用发放条件，在信用发放前必须落实到位D信用发放条件必须在签订信贷合同前落实
考题
多选题在内控合规管理信息系统中，以下关于关联方查询表述正确的是（）。A业务人查询用于交易过程中交易发起部门核实交易对手是否属于农业银行关联方B审核人查询用于关联方审核员或关联方确认员查看、统计辖内关联方情况C录入员查询用于查询本人录入的关联方信息D业务人查询用于交易过程中业务审查部门核实交易对手是否属于农业银行关联方
考题
单选题下面关于合规风险管理的说法，不正确的是（）。A
合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致B
中小银行可根据业务需要决定是否设置合规管理部门C
合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险D
合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位
考题
多选题核定可循环使用信用额度的客户除基本条件以外，还应同时具备的条件包括（）。A信用等级为A级（含）以上B经营管理正常，有经常性的循环用信需求，最近两年连续盈利C资产负债率、速动比率、净资产收益率、现金流动负债比率指标中至少3个指标优于所属细分行业全行业平均值D总行确定的行业重点客户、总行级核心客户（及其直接或间接控股从事集团主营业务经营的子公司），可不受上述限制
考题
多选题根据《中国农业银行个人住房贷款“还款假日计划”操作规程》，符合申请阶段定期结息的借款人条件有（）。A在我行已办理个人住房贷款，还款方式为等额本息法B在我行已申请个人住房贷款，还款方式为等本递减法C具有按期还款能力D有连续逾期90天以上的贷款记录，但能提供整笔贷款已结清的凭证原件
考题
填空题（）指到期还款日归还最低还款额但未全额还款的账户中未还清部分的贷款余额。
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