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多选题
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,各一级分行履行以下职责:()
A
配合总行开展《手册》的编制修订和测试工作
B
组织编制本分行特有的业务产品、管理行为的内控流程,并报备总行法律与合规部
C
做好《手册》在一级分行全辖培训应用
D
及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况
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多选题《关于规范金融机构同业业务的通知》中所称的同业业务是指中华人民共和国境内依法设立的金融机构之间开展的以投融资为核心的各项业务,主要业务类型包括()等同业融资业务和同业投资业务。A同业拆借B同业存款C同业借款D同业代付E买入返售(卖出回购)
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一级分行B
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二级支行
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判断题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》等制度的规定,银行对确认已出现信用卡套现,收单银行应当及时列入黑名单并采取风险防范措施,有权采取降低授信额度、止付等措施。()A
对B
错
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多选题额度年检可采取每年定期集中开展或根据额度生效时间分散开展的方式。对于单位职工客户和自雇人士分别采取哪种检查方式()。A单位职工客户,以非现场检查方式为主B单位职工客户,以现场检查方式为主C对于自雇人士,原则上应采取非现场检查的方式D对于自雇人士,原则上应采取现场检查的方式
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多选题依据《商业银行并购贷款风险管理指引》的规定,商业银行应在并购贷款业务受理、()贷后管理等主要业务环节以及内部控制体系中加强专业化的管理与控制。A尽职调查B风险评估C合同签订D贷款发放
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单选题依据《中国银监会关于印发商业银行表外业务风险管理指引的通知》,商业银行应当完善以()为基础的授信方法,将表外业务纳入授信额度,实行统一授信管理。A
企业征信评估B
企业资产评估C
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企业信用评估
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多选题依据《中国邮政储蓄银行不良贷款管理责任认定办法(试行,2016年版)》,具有下列情形之一,可免予管理责任追究:()A认定期末分支机构信贷产品的不良贷款率低于全行该信贷产品平均水平,该条线分管行领导可免予追责B在管理责任认定现场调查前,若分支机构采取有效措施使得不良贷款率降至触发条件以下,可免予追责C管理人员上任时点本机构不良贷款率已超过3%,但上任以来不良贷款率下降、不良贷款额减少,或虽有增加但增幅小于8%,可免予追责D管理人员已被认定过管理责任,且本次所任职机构未变,认定期末该机构不良贷款率仍超过3%,但认定期末或离任时点不良贷款额和不良贷款率实现双降,可免予追责
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单选题邮储银行个人网银UK+短信客户单笔和日累计限额是()元,电子令牌+手机短信单笔和日累计限额为()元。()A
100万,10万B
200万,20万C
100万,1万D
200万,2万
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多选题中国银监会及其派出机构依法对信用卡业务实施非现场监管和现场检查,对信用卡业务风险进行(),并对信用卡业务相关行业自律组织进行指导和监督。A监测B规避C评估D排查
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