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以下关于面向对象的分析与设计的叙述中，说法正确的是(53)。
A．面向对象设计描述软件要做什么
B．面向对象分析无须考虑技术和实现层面的细节
C．面向对象分析的输入是面向对象设计的结果
D．面向对象设计的结果是简单的分析模型
解析：面向对象分析主要解决的问题是系统要“做什么”，即描述系统的逻辑模型。通常它不考虑具体的技术和实现层面的细节。面向对象分析的结果是面向对象设计的输入。面向对象设计主要解决的问题是系统要“怎么做”，即描述系统的物理模型。
● 以下关于面向对象分析与结构化分析的叙述中，错误的是 （46） 。
（46）A. 面向对象分析结果可采用UML描述
B. 结构化分析结果可使用 DFD等模型表示
C. 面向对象分析结果需要采用面向对象程序设计语言描述
D. 面向对象分析结果是面向对象设计的输入
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训
E.培训的对象是银行的全体人员
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
- A、培训对象应包括高级管理层
- B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
- C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
- D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
- E、培训的对象是金融机构的全体人员
正确答案:A,D,E
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E.培训的对象是银行的全体人员
以下关于岗位评价正确的说法是（ ）
A．员工可以参与
B．评价结果公开
C．评价结果保密
D．评价对象是岗位
E．是上级对下级的评价
B：面向对象分析不需要考虑技术和实现层面的细节
C：面向对象分析的输入是面向对象设计的结果
D：面向对象设计的结果是简单的分析模型
面向对象分析的结果适合采用C++语言表达
面向对象分析的结果适合采用汇编语言表达
面向对象设计的结果适合采用UML（UnifiedModelingLanguagE.表达
面向对象设计的结果适合采用DFD（DataFlowDiagram）表达
● 以下关于面向对象分析与设计的叙述中，正确的是 （45） 。
（45）
A. 面向对象分析与面向对象设计不能采用相同的工具
B. 面向对象分析与面向对象设计的任务相同
C. 面向对象分析与面向对象设计不存在明确的界限
D. 面向对象分析与面向对象设计不产生任何可见结果
解析：面向对象设计的含义是设计分析模型和实现相应源代码，在目标代码环境中这种源代码可被执行。面向对象设计是建立在面向对象分析的基础上的。
B.是对未来培训需求分析
C.是对正在进行的培训需求分析
D.主要有目前培训需求分析及未来培训需求分析两种
以下关于面向对象分析与设计叙述中，正确的是（）。
- A、面向对象分析的结果适合采用C++语言表达
- B、面向对象分析的结果适合采用汇编语言表达
- C、面向对象设计的结果适合采用UML（UnifiedModelingLanguagE.表达
- D、面向对象设计的结果适合采用DFD（DataFlowDiagram）表达
正确答案:C
B. 面向对象分析不需要考虑技术和实现层面的细节
C. 面向对象分析的输入是面向对象设计的结果
D. 面向对象设计的结果是简单的分析模型
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）
- A、培训对象应包括高级管理层
- B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
- C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
- D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
- E、培训的对象是银行的全体人员
正确答案:A,D,E
以下关于面向对象的分析与设计的描述中，正确的是(11)。
A．面向对象分析无须考虑技术和实现层面的细节
B．面向对象分析的输入是面向对象设计的结果
C．面向对象设计描述软件要做什么
D．面向对象设计的结果是简单的分析模型
解析：面向对象分析主要解决的问题是系统要“做什么”，即描述系统的逻辑模型。通常它不考虑具体的技术和实现层面的细节。面向对象分析的结果是面向对象设计的输入。面向对象设计主要解决的问题是系统要“怎么做”，即描述系统的物理模型。
● 以下关于面向对象分析与设计叙述中，正确的是 （46） 。
（46）
A. 面向对象分析的结果适合采用C++语言表达
B. 面向对象分析的结果适合采用汇编语言表达
C. 面向对象设计的结果适合采用UML（Unified Modeling Language）表达
D. 面向对象设计的结果适合采用DFD（Data Flow Diagram）表达
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或其他组织的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。
有特定目的融资行为。
主体为他人或其它组织的融资行为。
无特定目的融资行为
从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
- A、主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。
- B、有特定目的融资行为。
- C、主体为他人或其它组织的融资行为。
- D、无特定目的融资行为
正确答案:A,C
从融资日的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。
- A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
- B、主体为他人或其他组织的融资行为
- C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
- D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
正确答案:C,D
关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
- A、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
- B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
- C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
- D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
正确答案:A,C
从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
- A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
- B、有特定目的的融资行为
- C、主体为他人或其他组织的融资行为
- D、无特定目的的融资行为
正确答案:A,C
以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法（）。
- A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
- B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
- C、监测涉恐怖黑名单
- D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
正确答案:D
主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为
主体为他人或其它组织的融资行为，
资助恐怖主义或恐怖活动的行为。
资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.有特定目的的融资行为
C.主体为他人或其他组织的融资行为
D.无特定目的的融资行为
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或其他组织的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
- A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
- B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
- C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
- D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用
正确答案:A,B,C
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括()。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
- A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
- B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
- C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
- D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
正确答案:A,B,C,D
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？
- A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
- B、主体为他人或其他组织的融资行为
- C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
- D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
正确答案:C,D
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
- A、建立反洗钱内控制度
- B、开展反洗钱宣传培训
- C、遵守反洗钱保密规定
正确答案:A,B,C
建立反洗钱内控制度
开展反洗钱宣传培训
遵守反洗钱保密规定
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
- A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
- B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
- C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
- D、保密和宣传培训业务
正确答案:A,B,C,D
A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划
C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划
D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式
以下说法错误的是：（）
- A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
- B、宣传方式可灵活多样
- C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
- D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
正确答案:A
金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）
- A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
- B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
- C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
- D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
正确答案:A,B,D
为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()
关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
- A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
- B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
- C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
- D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
正确答案:A,B,D
关于反洗钱宣传说法正确的是（）
- A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
- B、宣传方式可灵活多样
- C、对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
- D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
正确答案:B,C,D
以下说法正确的是：()
A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）
- A、金融机构可以通过员工与客户直接接触
- B、散发反洗钱宣传手册
- C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
正确答案:A,B,C
金融机构可以通过员工与客户直接接触
散发反洗钱宣传手册
在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
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