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在办理柜面收付费业务时,对实际缴款人、领款人及有关申请人进行筛查,在出预警黑名单人员进,应中止为其办理业务并及时提交风险管理部门进行核实处理。
参考答案
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考题
柜面银行支票、汇兑付费,根据业务类别分为需要进行业务处理与无需进行业务处理项目。其中,不需要进行业务处理的付费业务类型包括()A、暂收费支取B、预交费支取C、首期年金及生存金领取D、非首期年金及生存金领取
考题
收付费环节根据业务前端确定的()信息及银行账户信息,按照《收付费实务》要求进行付费审核及处理,实际领款人须与业务前端确定的款项所有人一致。A、实际领款人B、实际收款人C、投保人D、被保人
考题
收付费后督的核查方法中,风险性核查包括以下哪些内容()。A、现金付费业务的领款人身份是否与系统中一致B、暂(预)交费支取业务办理转账授权的账户所有人是否为投保人(缴费人)C、预交费支取业务办理的保单状态是否正常有效D、对POS交费数据核查是否第三方交费,是否符合相关管理要求
考题
对于柜面现金收付费说法正确的是()A、在收费操作时,坚持先收资金后录入的原则B、在收费操作时,坚持先录入后收资金的原则C、在付费操作时,坚持先付款后录入原则D、在付费操作时,坚持先录入后付款原则
考题
不属于收付费后督规范性核查的内容是:()A、付款收据上是否有领款人签名和身份证号,签名信息是否与系统中领款人身份一致B、收付费单证是否有修改或涂改痕迹,修改过的资料信息是否符合相关管理规定C、预交费支取业务办理的保单状态是否正常有效。D、收付费的相关单证和申请表是否正确使用,相关人员签字是否齐全。
考题
高风险类收付费业务主要包括暂收费支取、预交费支取、非首期年金及生存金领取业务,以及超权限现金付费、冲正等业务,对于该类业务应(),确保款项所有人以及实际领款人符合相关实务规定。A、特别加强审核B、加强审核C、特别加强管理D、加强管理
考题
客户至柜面办理取现业务时,以下表述不正确的是()A、取现手续费在持卡人账户中扣收,不采用外收方式B、本行本地溢缴款取现免收取现手续费C、持卡人办理紧急现金援助业务,不收任何手续费D、跨行取现不另收费
考题
单选题收付费环节根据业务前端确定的()信息及银行账户信息,按照《收付费实务》要求进行付费审核及处理,实际领款人须与业务前端确定的款项所有人一致。A
实际领款人B
实际收款人C
投保人D
被保人
考题
判断题缴款人除在柜面办理业务外,还可以通过网上银行、手机银行、自助终端、POS机渠道办理中央非税缴款()A
对B
错
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