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各级公司破产或者解散时，应当由反洗钱负责部门将客户身份资料和交易记录移交至（）。
- A、人民银行
- B、保险行业协会
- C、中国银行保险监督管理委员会或其指定的机构
- D、其他保险公司
参考答案
更多 “各级公司破产或者解散时，应当由反洗钱负责部门将客户身份资料和交易记录移交至（）。A、人民银行B、保险行业协会C、中国银行保险监督管理委员会或其指定的机构D、其他保险公司” 相关考题
考题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
有关银行从业考试求答案:金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息( )。
.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息( )。A.立即销毁B.移交国务院有关部门指定的机构C.保存三年后销毁D.退还给客户
考题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责B．金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度C．金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法中错误的是（ ）A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料
B.证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构
考题
以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求，说法错误的是（ ）。A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料
B.证券公司应当保存的交易记录包括每笔交易记录的数据信息、业务凭证、账簿及有关规定要求的反映真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
D.证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构
考题
根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）A、金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份C、客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
考题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
考题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司破产或者解散时，应当将（）移交中国证监会指定的机构。A、客户身份资料B、客户交易记录C、大额交易报告D、可疑交易报告
考题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
考题
多选题根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司破产或者解散时，应当将（）移交中国证监会指定的机构。A客户身份资料B客户交易记录C大额交易报告D可疑交易报告
考题
单选题以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法错误的是（ ）。A
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料B
证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损C
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年D
证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构
考题
多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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