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下列为大额外汇资金交易的是()。

  • A、单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存
  • B、自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元
  • C、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元
  • D、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元

参考答案

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考题 如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑外汇资金交易报告标准,则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对,错)。

考题 客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。

考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。

考题 远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。

考题 为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

考题 大额外汇资金交易,系指()通过金融机构以()方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

考题 简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。

考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

考题 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

考题 ()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

考题 ()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A、人民银行B、反洗钱局C、国家外汇管理局D、银监会

考题 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

考题 《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

考题 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易

考题 单选题()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A 人民银行B 反洗钱局C 国家外汇管理局D 银监会

考题 单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是()。A 客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告B 客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由收单行报告C 客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告D 客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告

考题 单选题下列为大额外汇资金交易的是()。A 单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存B 自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元C 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元D 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元

考题 问答题简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。

考题 问答题哪些外汇交易属于大额外汇资金交易?

考题 填空题()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

考题 多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度

考题 判断题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。A 对B 错

考题 判断题对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告A 对B 错

考题 判断题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。A 对B 错

考题 填空题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。

考题 填空题为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。