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各银行业金融机构好银监局要组织开展银行业（）专题调研，深入研究，报送高质量的研究成果。

  • A、反假币
  • B、反洗钱
  • C、反非法集资
  • D、反欺诈

参考答案

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考题 各银监局应于每年末向银监会书面报告辖内银行业金融机构开展存款检查的情况和抽查情况,并提出相应的措施和意见。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。A、员工异常行为B、票据C、跨业合作D、信贷
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考题 各银行业金融机构要根据银监局2017年下发的《福建银行业员工行为管理指导意见》总体要求，结合本*行实际制定《信贷从业人员良好职业操守准则》，并通过专题教育、培训测试等方式进行固化。
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考题 哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）C、各银行业金融机构D、人民银行
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考题 消费者对银行业金融机构产品或服务不满，应首先向（）投诉。A、消费者协会B、银行业金融机构C、河南银监局D、河南银监局或其派出机构进行投诉
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考题 各银行业金融机构要（）组织开展安保专项检查，及时发现问题，跟踪落实情况。A、按月B、不定期C、定期或不定期D、按季
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考题 （）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。A、银监局B、银监会C、银行业金融机构总部D、银行业金融机构本部
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考题 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价，即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价，属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。
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考题 （）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。A、银监局B、银监会C、银行业金融机构总部D、银行业金融机构本部
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考题 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。A、教导B、指教C、评判D、指导
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考题 各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。A、识别B、监测C、分析D、处理
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考题 各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。A、重点B、难点C、风险点D、热点
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考题 银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
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考题 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度，发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到（）。
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考题 单选题各银行业金融机构要（）组织开展安保专项检查，及时发现问题，跟踪落实情况。A 按月B 不定期C 定期或不定期D 按季
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考题 多选题各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。A重点B难点C风险点D热点
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考题 单选题各银行业金融机构好银监局要组织开展银行业（）专题调研，深入研究，报送高质量的研究成果。A 反假币B 反洗钱C 反非法集资D 反欺诈
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考题 单选题根据《山东银监局金融机构特别监管暂行办法》，山东银监局和各银监分局按（）对银行业金融机构实施特别监管A 监管权限B 机构类型C 违法行为D 风险程度
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考题 单选题银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。A 银行业金融机构总行（部）B 银行业金融机构各一级分行C 银行业金融机构各二级分行D 由银行业金融机构各分支机构自行组织
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考题 多选题根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。A员工异常行为B票据C跨业合作D信贷
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考题 填空题银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度，发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到（）。
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考题 单选题（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。A 银监局B 银监会C 银行业金融机构总部D 银行业金融机构本部
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考题 判断题各银行业金融机构要根据银监局2017年下发的《福建银行业员工行为管理指导意见》总体要求，结合本*行实际制定《信贷从业人员良好职业操守准则》，并通过专题教育、培训测试等方式进行固化。A 对B 错
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考题 多选题各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。A识别B监测C分析D处理
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考题 单选题消费者对银行业金融机构产品或服务不满，应首先向（）投诉。A 消费者协会B 银行业金融机构C 河南银监局D 河南银监局或其派出机构进行投诉
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考题 多选题哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）A中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门B银监会省级派出机构（以下简称银监局）C各银行业金融机构D人民银行
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