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判断题
各行发展特约单位前要认真对其进行实名审核和现场调查,确保特约单位信誉状况、经营情况良好。 款。
A
对
B
错
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考题
商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。A、仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;B、实地了解特约商户的经营规模;C、建立与特约商户的签约程序;D、确保所签约商户的真实性;E、加强对特约商户的培训
考题
收单机构应建立对特约商户的()制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。A、实名审核B、现场调查C、电话核实D、非现场调查
考题
判断题严把特约商户准入关,落实特约商户实名制。收单机构发展特约商户要建立严格的实名审核和现场调查制度,充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式,核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等,必要时,要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。特别要关注批发、咨询、中介、公益类等低扣率、零扣率商户的审查。()A
对B
错
考题
多选题为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险,银行应严格管理特约商户及POS机具,具体措施包括有()A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户C周密设计与特约商户的合作协议,明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务D切实做好特约商户的风险教育和技能培训,提高其防范欺诈的主动性和能力E加强特约商户对现场检查和非现场监控,注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况,及时发现并制止相关违法违规行为
考题
单选题因电子银行系统版本升级需暂停在线支付服务时,或者总行对在线支付交易限额进行调整时,各行应提前()通知特约单位。若升级的版本还须特约单位对其相关系统进行调整、测试,各行应至少提前()通知特约单位。A
1天,10天B
3天,15天C
3天,10天D
1天,15天
考题
判断题各行发展特约单位前要认真对其进行实名审核和现场调查,确保特约单位信誉状况、经营情况良好。A
对B
错
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