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单选题
加强转账电话签约客户的管理和服务，要视同（）定期或不定期对其受理情况进行检查，发现问题及时纠正。
A

银行卡特约商户

B

企业网银客户

C

个人网银客户

D

电话银行客户

参考答案

参考解析
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考题 （ ）有权要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管，定期或不定期对其进行检查。 A．银监会 B．商业银行 C．银团协会 D．授信集团
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考题 银监会按《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管,定期或不定期进行检查,重点检查商业银行对集团客户()。 A.授信管理制度的建设B.信贷信息系统的维护C.授信管理制度的执行情况D.信贷信息系统的建设
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考题 电梯运营单位安全专（兼）职管理员应负有（）职责。A.努力学习安全技术，不断提高操作水平B.定期或不定期组织设备检查，随时了解电梯的安全技术状况C.对各职能部门的工作质量及制度执行情况进行检查，发现问题及时处理D.加强电梯的运行、维护保养等方面监督检查
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考题 银监会将按本指引的要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管，定期或不定期进行检查，重点检查商业银行对集团客户()。A.授信管理制度的建设情况B.授信管理制度的执行情况C.信贷信息系统的建设情况D.对外对内担保信息和诉讼情况
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考题 各银行业金融机构要（）组织开展安保专项检查，及时发现问题，跟踪落实情况。A、按月B、不定期C、定期或不定期D、按季
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考题 农合机构（）、稽审、印章管理部门应定期或不定期对会计业务印章使用管理情况进行检查，及时通报检查情况，并对检查发现问题进行督促整改。A、会计部B、人力资源部C、信息技术部D、行政管理部
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考题 证券公司应对营业部经纪业务开展情况及操作过程进行定期或不定期检查或稽核，发现问题及时督促整改。（）
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考题 压力管道操作人员应负有（）职责。A、努力学习安全技术，不断提高操作水平B、定期或不定期组织设备检查，随时了解压力管道的安全技术状况C、对各职能部门的工作质量及制度执行情况进行检查，发现问题及时处理D、加强压力管道的运行、维护保养等方面监督检查
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考题 质检机构对检测机构进行（）的监督检查，及时纠正。A、定期B、不定期C、定期或不定期D、随机
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考题 金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。A、定期B、不定期C、长期D、定期或不定期
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考题 金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。A、定期B、不定期C、适时D、每年
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考题 营业机构负责人应定期或不定期对业务核算质量及安全进行重点检查，发现问题及时纠正。
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考题 转账电话签约客户是经银行调查审核后，以签约方式为其开通转账电话业务并布放转账电话机具的客户，包括（）。A、单位签约客户B、普通客户C、个人签约客户D、金卡客户
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考题 加强转账电话签约客户的管理和服务，要视同（）定期或不定期对其受理情况进行检查，发现问题及时纠正。A、银行卡特约商户B、企业网银客户C、个人网银客户D、电话银行客户
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考题 以下属于二级分行或经省级分行批准的支行作为转账电话业务的主办行和签约客户审批行职责范围的是（）A、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入B、负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管C、负责转账电话机具的安装、调试和维护D、负责支行转账电话业务的指导、服务、管理
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考题 商业银行应加强对集团客户授信后的风险管理，定期或不定期开展对整个集团客户的（），掌握其整体经营和财务变化情况A、贷后检查B、跟踪调查C、风险监测D、联合调查
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考题 单选题金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。A 定期B 不定期C 适时D 每年
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考题 单选题各银行业金融机构要（）组织开展安保专项检查，及时发现问题，跟踪落实情况。A 按月B 不定期C 定期或不定期D 按季
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考题 单选题商业银行应加强对集团客户授信后的风险管理，定期或不定期开展对整个集团客户的（），掌握其整体经营和财务变化情况A 贷后检查B 跟踪调查C 风险监测D 联合调查
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考题 多选题转账电话签约客户是经银行调查审核后，以签约方式为其开通转账电话业务并布放转账电话机具的客户，包括（）。A单位签约客户B普通客户C个人签约客户D金卡客户
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考题 多选题以下属于二级分行或经省级分行批准的支行作为转账电话业务的主办行和签约客户审批行职责范围的是（）A负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入B负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管C负责转账电话机具的安装、调试和维护D负责支行转账电话业务的指导、服务、管理
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考题 单选题农合机构（）、稽审、印章管理部门应定期或不定期对会计业务印章使用管理情况进行检查，及时通报检查情况，并对检查发现问题进行督促整改。A 会计部B 人力资源部C 信息技术部D 行政管理部
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