考题
在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?
考题
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。
A.融合B.侦查C.离析D.处理
考题
洗钱的三个阶段包括:()
A.归并阶段B.离析阶段C.转换阶段D.放置阶段
考题
洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。此题为判断题(对，错)。
考题
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。此题为判断题(对，错)。
考题
一个典型、完整的洗钱过程包括()A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段
考题
离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）
考题
全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段A、放置阶段B、离析阶段C、拆分阶段D、融合阶段
考题
洗钱的三个阶段包括（）A、放置阶段B、处置阶段C、离析阶段D、分析阶段E、融合阶段
考题
洗钱的过程一般分为（）。A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段
考题
一个典型、完整的洗钱过程包括（）A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段
考题
下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、分离阶段
考题
洗钱的过程一般分为哪几个阶段（）A、分为处置阶段B、交易阶段C、离析阶段D、融合阶段
考题
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（ ）
考题
一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。A、处置阶段B、离析阶段C、归并阶段D、使用阶段
考题
多选题一个典型、完整的洗钱过程包括（）A放置阶段B离析阶段C融合阶段D汇总阶段
考题
单选题下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A
放置阶段B
离析阶段C
融合阶段D
分离阶段
考题
判断题典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。A
对B
错
考题
单选题洗钱的离析阶段又叫（）。A
放置阶段B
培植阶段C
归并阶段D
融合阶段
考题
判断题离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。A
对B
错
考题
多选题洗钱的过程一般分为（）。A处置阶段B离析阶段C转移阶段D融合阶段
考题
多选题洗钱的三个阶段包括（）A放置阶段B处置阶段C离析阶段D分析阶段E融合阶段
考题
多选题典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。A可疑阶段B处置阶段C离析阶段D融合阶段
考题
判断题典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（ ）A
对B
错
