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多选题
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
A

案件防控工作组织、工作质量

B

内审稽核工作力度

C

内控执行力建设

D

案件责任追究与整改


参考答案

参考解析
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考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。此题为判断题(对,错)。

考题 上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些?

考题 上海中资银行业案件防控考核评价工作领导小组的主要职责有()A、监督和指导考评工作的具体实施B、审定上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法C、研究并解决考评中的有关重大问题D、提出考评意见,审定考评结果

考题 《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》要求的“六问责”具体指什么?

考题 《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评实行()。A、两年一评B、半年一评C、一年一评D、一季度一评

考题 《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、内控执行力建设B、案件责任追究与整改C、内审稽核工作力度D、案件防控工作组织、工作质量

考题 《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》要求的“四项制度”具体指什么?

考题 哪些机构适用《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》?

考题 《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》要求的“四到位”具体指什么?

考题 依据《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》,上海银行业金融机构可以分为几个等次?分别对应的分数是多少?

考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内发生严重瞒报案件的情况,或出现公安部门、审计部门已经上门办案而被考评机构仍未向监管部门报送的情况,或在案件处置工作中发生严重问题,则案件防控工作质量单项考评为不合格。

考题 上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么?

考题 《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改

考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,对年度内发生非自查发现重大、恶性案件的被考评机构实行“一票否决制”,其考评结果为不满意。

考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。

考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内存在严重的内控失效导致案件发生的情形,则内控执行力建设项考评结果为不合格。

考题 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内发生经由内审稽核检查但未发现的风险点引发案件的情况,则内审稽核工作力度单项考评为不合格。

考题 问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些?

考题 问答题哪些机构适用《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》?

考题 问答题《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》要求的“四到位”具体指什么?

考题 问答题《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》要求的“四项制度”具体指什么?

考题 单选题《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评实行()。A 两年一评B 半年一评C 一年一评D 一季度一评

考题 问答题《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》要求的“六问责”具体指什么?

考题 多选题上海中资银行业案件防控考核评价工作领导小组的主要职责有()A监督和指导考评工作的具体实施B审定上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法C研究并解决考评中的有关重大问题D提出考评意见,审定考评结果

考题 判断题《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内发生严重瞒报案件的情况,或出现公安部门、审计部门已经上门办案而被考评机构仍未向监管部门报送的情况,或在案件处置工作中发生严重问题,则案件防控工作质量单项考评为不合格。A 对B 错

考题 单选题以下内容不符合《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是()。A 在案件防控工作考评中,没有转发银监会《重大突发事件报告制度》,相关工作一票否决B 年度内发生非自查发现重大、恶性案件的,年度考评结果一票否决C 应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面D 应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系

考题 判断题《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后,仍然发生同类同质案件,则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。A 对B 错