网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）
A
新开户企业的账户
B
资金长期不动的账户
C
连续未进行有效对账的账户
D
企业注册地与对账地址不一致的账户
E
短期内资金异动的账户
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）A新开户企业的账户B资金长期不动的账户C连续未进行有效对账的账户D企业注册地与对账地址不一致的账户E短期内资金异动的账户” 相关考题
考题
银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）A、新开户企业的账户B、资金长期不动的账户C、连续未进行有效对账的账户D、企业注册地与对账地址不一致的账户E、短期内资金异动的账户
考题
银企对账业务管理中，应纳入重点关注的帐户有（），这类帐户必须采取逐月上门对账的方式进行对账。A、连续两个对账周期对账失败的账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户C、多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户D、短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
考题
根据《南方电网公司电费抄核收管理办法》，营销部门负责（）工作，财务部门负责（）对账工作，部门之间应相互衔接配合，确保营销与财务电费账务相符。A、电费数据对账；电费账户资金对账B、电费账户资金对账；电费数据对账C、营销业务对账；电费账户资金对账D、营销业务对账；电费数据对账
考题
以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户？（）A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户C、由非开户企业人员代理开立的账户优先检查D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等
考题
上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。A、旬B、月C、季D、年
考题
清算中心对账工作的核对范围包括：（）。A、农业银行系统内上下级行资金清算往来账户对账B、与人民银行资金清算往来账户对账C、与其他金融机构资金清算往来账户对账D、其他须进行核对的清算账户
考题
多选题哪些账户应纳入重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度（）。A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
考题
多选题重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
考题
多选题经对账中心或营业网点认定属于以下（）账户的，应按其对应方式进行对账。A属于高度关注类账户的，原则上采取上门对账的方式并收取对账回执B属于异动、可疑、高风险类账户的，需采取上门对账的方式，核对发生额和余额，并收取余额对账回执C属于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，只需对繁盛异常时的有关账户的发生额和余额进行对账D属于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
考题
多选题由对账系统自动判断的风险账户包括（）A连续两个对账周期对账失败账户B短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期（六个月）未发生业务又突然发生发生达到50万元资金收付的账户D对账不相符并无法查明原因或查明资金不符合规定用途等，客户或贵州银行提出质疑须关注或深查的账户；其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
考题
单选题上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。A
旬B
月C
季D
年
考题
多选题银企对账业务管理中，应纳入重点关注的帐户有（），这类帐户必须采取逐月上门对账的方式进行对账。A连续两个对账周期对账失败的账户B未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户C多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户D短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
考题
多选题以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户？（）A非银行长期合作客户开立的临时结算账户B未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户C由非开户企业人员代理开立的账户优先检查D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等
热门标签
最新试卷
