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单选题
资金收付流向与企业经营（）明显不符的即为异常账户。
A
特点
B
规模
C
范围
D
性质
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列( )不符合可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
考题
下列属于可疑支付交易的是()A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C.资金收付流向与企业经营范围明显不符D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付流向与企业经营范围明显不符C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
应作为可疑交易进行报告的交易（）.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
具有下列行为之一的为异常账户，应纳入“黑名单”动态管理（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的C、资金收付流向与企业经营范围明显不符的D、企业日常收付与企业经营特点明显不符的E、周期性发生大量资金收付的
考题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、长期闲置的账户突然启用E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
考题
（）作为可疑交易进行报告。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
多选题下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付流向与企业经营范围明显不符C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C资金收付流向与企业经营范围明显不符D企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
多选题下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.A企业的日常收付与企业的经营特点明显不符B资金收付流向与企业经营特点明显不符C法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转D短期内资金分散转入、集中转出
考题
多选题从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题具有下列行为之一的为异常账户，应纳入“黑名单”动态管理（）。A短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的C资金收付流向与企业经营范围明显不符的D企业日常收付与企业经营特点明显不符的E周期性发生大量资金收付的
考题
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。D个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
多选题下列属于可疑交易行为表述的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。C长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
考题
多选题应作为可疑交易进行报告的交易（）.A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
多选题下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。A资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符B短期内资金分散转入、集中转出C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；C相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；D企业日常收付与企业经营特点明显不符；E资金收付流向与企业经营范围明显不符；F个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
考题
单选题下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B
个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C
资金收付流向与企业经营范围明显不符D
长期闲置的账户突然启用E
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
考题
多选题下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C资金收付流向与企业经营范围明显不符D企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
单选题可疑支付交易描述不正确的是（）A
有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；B
资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符C
个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付D
相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
考题
多选题（）作为可疑交易进行报告。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
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