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单选题
（）应保持与水、电、煤、通信、工商、税务、房产、银行、社保、公安机关等机构的密切联系，便于获取持卡人相关信息。
A
电话催收人员
B
信函负责人员
C
属地催收人员
D
短信负责人员
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考题
SET协议中涉及的当事人包括______。A．持卡人、发卡机构、商家、银行和运输部门B．持卡人、发卡机构、商家、银行和支付网关C．持卡人、通信系统、商家、银行和支付网关D．持卡人、通信系统、商家、银行和运输部门
考题
下列是通过间接法获取客户信息的途径有()。A.银行留有客户的基本资料B.客户在银行办理的业务信息C.通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息D.刊物、网站E.税务、工商F.114电话查询
考题
合作机构与银行历史合作的信用记录不包括（ ）。A.公司业务部门了解合作机构在银行的公司贷款情况
B.合作机构与银行开展个人贷款业务有无“假个贷”
C.是否能按照合作协议履行贷款保证责任和相关的义务
D.在建设、工商、税务等国家管理部门有无不良记录
考题
在信息安全管理的沟通协作方面，要建立和维护内部与外部组织机构的有效沟通与协作机制，其中，与外部机构的协作包括：（）A、在信息安全法律法规方面服从信息安全有关执法机构的管理和指导B、保持与相关服务方（如电信运营商等）的有效沟通与协作C、审核信息安全事故，并采取适当的行动D、应建立有效的信息获取和更新渠道，以跟上信息安全的最新发展
考题
通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的，银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证，如（）等。A、户口簿B、护照C、机动车驾驶证D、社保缴纳凭证E、介绍信
考题
收单机构应严格按照相关业务规范设置商户编码、商户名称、商户服务类别码、商户地址等关键信息，为（）对交易风险度的判断和对交易的正常授权提供准确信息。A、发卡银行B、持卡人C、中国银联D、人民银行
考题
多选题从现有的评级实务看，评级机构及其分析人员通常从哪些渠道进行信用信息的采集？（）A山接受评级的工商企业提供B通过公开媒体获取C从工商行政管理部门、税务部门、商业银行等管理机构获取D评级机构通过自身建立的信用历史数据库来检索所需的信用信息
考题
单选题关于小企业授信业务有关交叉检验的方法，下列说法错误的（）。A
以成品入库、出库信息验证销售情况B
以电、水、气费用增长情况印证产值增长C
以设备运转和开工数验证企业产能和机器设备利用率D
必要时可向工商、税务、海关、银行、供电公司等机构或单位核实
考题
单选题合作机构与银行历史合作的信用记录不包括（）。A
公司业务部门了解合作机构在银行的公司贷款情况B
合作机构与银行开展个人贷款业务有无“假个贷”C
是否能按照合作协议履行贷款保证责任和相关的义务D
在建设、工商、税务等国家管理部门有无不良记录
考题
单选题收单机构应严格按照相关业务规范设置商户编码、商户名称、商户服务类别码、商户地址等关键信息，为（）对交易风险度的判断和对交易的正常授权提供准确信息。A
发卡银行B
持卡人C
中国银联D
人民银行
考题
多选题下列是通过间接法获取客户信息的途径有（）。A银行留有客户的基本资料B客户在银行办理的业务信息C通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息D刊物、网站E税务、工商F114电话查询
考题
问答题改错题：税务机关应主动获取工商、质监等部门登记信息，对应办理税务登记而未办理的纳税人可不纳入登记管理。
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