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单选题
办理无卡存款，客户必须填写（）。
A
存取款凭条
B
存/缴款附加信息填写单
C
快速汇款凭条
参考答案
参考解析
解析：
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考题
无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。
A.5000，10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000
考题
对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。
A、5B、1C、10D、20
考题
关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。A、办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件D、办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
考题
存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。A、账号B、币种C、金额D、代理人姓名E、代理人证件号码
考题
多选题关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。A办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理B无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式C同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件D办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件
考题
多选题柜面业务应关注的风险因素包括（）。A个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户B个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认C无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议D单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
考题
单选题关于无卡存款业务，以下说法错误的是（）。A
无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式B
同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件C
同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对D
存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账
考题
单选题无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A
外汇等值1000美元（含）B
外汇等值1000美元（不含）C
外汇等值2000美元（含）D
外汇等值2000美元（不含）
考题
单选题下列关于个人存折存取款作业基本规定的表述，不正确的是（）。A
无折存款同无卡存款业务，通过卡折存款或转账交易办理，并按要求事先填写《个人业务凭证》。B
不提供跨省有折存取款服务。C
跨省无折存款可通过卡折转账交易借记卡转存折方式办理。D
存折支控方式中含“凭证件”取款时，应要求客户本人亲自提供有效身份证件办理。
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