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多选题
下列情形存在审理风险的有（）。
A
2009年10月10日，某地级市国税稽查局电话告知某企业，拟对其偷税行为处罚15000元，该企业负责人在电话中表示无异议，该局于2009年10月13日制作并向该企业送达《税务行政处罚告知书》和《税务行政处罚决定书》
B
2009年10月10日，某县国税稽查局审理股经稽查局长批准后以县国税稽查局名义对某企业2007年度偷税行为作出了5000元行政处罚决定
C
某地级市国税稽查局依法定程序对某企业为他人虚开增值税专用发票并收取手续费5000元的行为，处罚10000元，同时没收非法所得5000元
D
2009年10月10日，某地级市国税稽查局拟对某企业处罚1500元，向其送达了《税务行政处罚告知书》，告知其拟处罚1500元，该企业提出了听证申请，该市国税稽查局未组织听证
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更多 “多选题下列情形存在审理风险的有（）。A2009年10月10日，某地级市国税稽查局电话告知某企业，拟对其偷税行为处罚15000元，该企业负责人在电话中表示无异议，该局于2009年10月13日制作并向该企业送达《税务行政处罚告知书》和《税务行政处罚决定书》B2009年10月10日，某县国税稽查局审理股经稽查局长批准后以县国税稽查局名义对某企业2007年度偷税行为作出了5000元行政处罚决定C某地级市国税稽查局依法定程序对某企业为他人虚开增值税专用发票并收取手续费5000元的行为，处罚10000元，同时没收非法所得5000元D2009年10月10日，某地级市国税稽查局拟对某企业处罚1500元，向其送达了《税务行政处罚告知书》，告知其拟处罚1500元，该企业提出了听证申请，该市国税稽查局未组织听证” 相关考题
考题
关于风险为本法的反洗钱基本原则,下列说法不正确的是()
A、在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险B、在低风险情形下，允许金融机构采取简化措施C、如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但在低风险情形下，则允许采取简化措施D、如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
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人民法院在适用简易程序审理刑事公诉案件时，下列哪些选项是人民检察院应当要求人民法院将简易程序转为普通第一审程序审理案件的情形?（ ）A．对被告人是否犯罪存在疑问的B．案件事实、证据存在较大争议的C．对被告人依法应判处3年以上有期徒刑的D．被告人有新的犯罪事实需要追加起诉一并审理的
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有下列（ ）情形之一的，不得发行可转换公司债券。A．最近5年内存在重大违法、违规行为的B．前一次发行的债券未募足的C．信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的D．成长性差，存在重大风险隐患的
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商业银行外包活动存在下列( )情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章
B.存在重大风险隐患
C.存在一般风险隐患
D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
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考题
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考题
一审法院存在下列哪些情形时，二审法院应当裁定撤销原判，发回重审：（）A、未经开庭审理而作出判决B、应当回避的人员没有回避C、适用普通程序审理的案件当事人未经传票传唤而缺席判决的D、原判遗漏当事人
考题
人民法院在适用简易程序审理刑事公诉案件时，下列选项中人民检察院应当要求人民法院将案件由简易程序转为普通第一审程序审理的情形有（）A、对被告人是否犯罪存在疑问的B、案件事实、证据存在较大争议的C、对被告人依法应判处3年以上有期徒刑的D、被告人有新的犯罪事实需要追加起诉一并审理的
考题
对于符合下列情形之一的申诉，人民法院应当重新审判（）A、原裁判适用法律确有错误的B、审判人员在审理该案时有受贿行为的C、有新证据证明原裁判认定的事实确有错误的D、证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的
考题
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B、收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C、收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D、总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
多选题下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D总行认定存在较大风险，须立即关闭的
考题
多选题商业银行外包活动存在下列（ ）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A违反相关法律、行政法规及规章B存在重大风险隐患C存在一般风险隐患D违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E其他认定的情形
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多选题一审法院存在下列哪些情形时，二审法院应当裁定撤销原判，发回重审：（）A未经开庭审理而作出判决B应当回避的人员没有回避C适用普通程序审理的案件当事人未经传票传唤而缺席判决的D原判遗漏当事人
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多选题对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）A在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险B在低风险情形下，允许采取简化措施C如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施D如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
考题
多选题下列情形，适用于风险自担对策的有（ ）。A已知项目有风险存在，但可获高利甘愿冒险的B风险损失可全部或部分转移给技术转让方的C风险可能造成相当大的损失，且发生可能性大的D防范风险的对策代价昂贵，得不偿失的E风险损失较小，可以自行处置解决的
考题
多选题审理发现申诉案件有下列（）情形之一的，应当变更原处分或原结论。A原认定错误事实发生了重大变化的B原认定错误事实不存在的C原认定错误事实存在、处分基本恰当，但定性不准的D原认定错误事实存在、定性基本准确，但处分明显不当的
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