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单选题
对境内金融法人客户的（）审查是对金融机构客户的流动性、安全性、效益性方面的全面评价
A

完整性

B

合规性

C

风险

D

合法

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，第三方为该金融机构提供客户信息，可能存在技术方面的障碍，金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对，错)。
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考题 （）目标要求农村合作金融机构在经营活动中，必须保持足够的清偿能力，经得起重大风险和损失，能随时应付客户提存，使客户对其保持坚定的信任。A、安全性B、独立性C、流动性D、准确性
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考题 C3支持授信额度审批网上作业和额度登记的授信主体包括（）。A、境内分行法人B、集团客户C、境内金融机构D、外资金融机构
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考题 对境内金融法人客户的（）审查是对金融机构客户的流动性、安全性、效益性方面的全面评价A、完整性B、合规性C、风险D、合法
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考题 法人账户透支业务在保证安全性、流动性的前提下要特别注意（），经办行应对华夏银行为客户提供该项业务能为华夏银行带来的综合效益进行全面评估，避免出现华夏银行综合效益下降的情况。A、合法性B、客户稳定性C、效益性D、贸易背景真实性
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考题 单选题法人账户透支业务在保证安全性、流动性的前提下要特别注意（），经办行应对华夏银行为客户提供该项业务能为华夏银行带来的综合效益进行全面评估，避免出现华夏银行综合效益下降的情况。A 合法性B 客户稳定性C 效益性D 贸易背景真实性
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考题 单选题对境内金融法人客户进行授信合规性审查时，要求其成立（）年以上A 1B 2C 3D 4
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考题 单选题金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。A 审查B 核查C 核对D 识别
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考题 多选题信贷审查是以客户部门或申报行提交的基本资料为基础，对信贷业务的（）进行审查。A合规性B安全性C流动性D效益性
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考题 单选题金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。A 前瞻性B 回溯性C 征对性D 全面性
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考题 单选题下列关于绿色信贷合规审查的说法，错误的是( )。A 银行业金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查B 银行业金融机构应当加强授信尽职调查，不能寻求第三方和相关主管部门的支持C 银行业金融机构应当对不同行业的客户特点，制定环境和社会方面的合规文件清单和合规风险审查清单D 银行业金融机构应当确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性，
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