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多选题
查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）
A
查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。
B
冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
C
扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
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考题
查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）A、查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。B、冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。C、扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
考题
在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时，如被查询人的账户为担保华融湘江银行债权的保证金账户，或被查询人的存单已质押于华融湘江银行，经办人员可以办理冻结手续，但不得扣划，应向有权机关明确说明保证金账户或存单质押的性质和用途，并及时出示相关质押协议等证据。
考题
以下哪种情况下应调整为高风险（）A、公安机关、检察院的所有冻结B、公安机关、检察院的所有扣划C、法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的D、公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
考题
目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。A、最高人民法院“总对总”系统B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台C、银监会涉案账户管理平台
考题
下列对银行结算账户查询、冻结和扣划叙述正确的是（）。A、人民法院、税务机关、海关有权查询、冻结、扣划单位和个人款项B、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关能查询、冻结和扣划单位和个人款项C、监察机关（包括军队监察机关）只能查询单位和个人款项D、审计机关、工商行政管理机关、证券监督管理机关只能查询单位款项
考题
银行办理协助查询、冻结、扣划时，应登记“协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿”详细记载（）。A、有权机关名称、执法人员姓名和证件号码B、银行经办人员姓名C、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名D、被查询、冻结时间和金额E、法律文书名称及编号等，并由执法人员签字确认
考题
多选题查询、冻结、扣划存款的一般规定包括（）。A冻结单位存款的机关限于公、检、法及审计局、监察机关B扣划单位存款的机关限于法院、税务、海关等C查询、冻结、扣划机关必须出具县（市）以上公、检、法等有权机关签发的正式公函
考题
多选题查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）A查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。B冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。C扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
考题
多选题银行办理协助查询、冻结、扣划时，应登记“协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿”详细记载（）。A有权机关名称、执法人员姓名和证件号码B银行经办人员姓名C被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名D被查询、冻结时间和金额E法律文书名称及编号等，并由执法人员签字确认
考题
多选题以下哪种情况下应调整为高风险（）A公安机关、检察院的所有冻结B公安机关、检察院的所有扣划C法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的D公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
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