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单选题
中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称违规行为，是指员工违反（）的行为。
A
国家法律法规以及我行规章制度。
B
员工守则以及我行规章制度。
C
《中国银行股份有限公司管理问责办法（2010版）》以及我行规章制度。
D
《“双十禁”规定从严从重问责依据和标准》以及《2013年山东省分行关于对部分分支机构违规责任人的问责指导意见》等条例。
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考题
《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称主动说明，是指（）。A、员工在接受调查时老实向上级说明问题。B、员工在接受我行调查前向有关部门说明问题。C、在调查期间说明调查人员未掌握的问题。D、员工根据调查人员的要求主动将问题说清楚。
考题
《中国银行股份有限公司山东省分行员工行为失范监察制度》是根据什么文件的有关规定制定的？（）A、《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》B、《双十禁》C、《员工守则》D、《中国银监会行政处罚办法》
考题
《交通银行员工违规行为处理办法》规定，（）应当从重或者加重处理。A、自查发现问题并及时予以纠正的B、经办人员经抵制无效被迫实施违规行为C、检举他人违规行为，经查证情况属实D、实施违规行为后逃匿
考题
《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》第一百二十八条对业务经理等非临柜人员到前台操作柜员业务行为的，后果特别严重的，给予（）处罚。A、扣减绩效收入B、警告C、撤职处分或辞退D、记大过处分
考题
《交通银行员工违规行为处理办法（试行）》规定，处理员工违规行为，应当与其违规行为的性质、情节、责任、危害程度相适应，做到（）A、事实清楚B、证据确凿C、定性准确D、处理恰当E、程序合法F、手续完备
考题
单选题《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》第一百二十八条对业务经理等非临柜人员到前台操作柜员业务行为的，后果特别严重的，给予（）处罚。A
扣减绩效收入B
警告C
撤职处分或辞退D
记大过处分
考题
单选题客户申办信用卡时，受理人员未认真落实客户身份识别规定，导致客户虚假办卡申请通过，造成中国银行损失的，可依据《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》第一百三十一条的（）违规行为规定对受理人员进行处罚A
开户时不认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的B
代客户签字、输密码和领取存折（卡）的C
对客户取回印鉴返还后不重新审核的D
在结算过程中未按规定办理查询、查复的
考题
单选题《中国银行股份有限公司山东省分行员工行为失范监察制度》是根据什么文件的有关规定制定的？（）A
《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》B
《双十禁》C
《员工守则》D
《中国银监会行政处罚办法》
考题
多选题《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》第一百零四条有干预派驻业务经理独立履行职责的，后果特别严重的，给予（）A扣减绩效收B入警告至记大过处分C撤职处分D辞退
考题
多选题《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称主动说明，是指（）。A员工在接受调查时老实向上级说明问题。B员工在接受我行调查前向有关部门说明问题。C在调查期间说明调查人员未掌握的问题。D员工根据调查人员的要求主动将问题说清楚。
考题
多选题《交通银行员工违规行为处理办法（试行）》规定，处理员工违规行为，应当与其违规行为的性质、情节、责任、危害程度相适应，做到（）A事实清楚B证据确凿C定性准确D处理恰当E程序合法F手续完备
考题
单选题各级（）认为对违规员工的处理不符合国家法律法规或中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法规定的，有权提出复议意见。A
监察部门B
法律合规部门C
工会D
纪委
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