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钱庄、票号、银行被称为旧式的金融机构。
参考答案
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考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?()
A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()
A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。
A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销经营许可证
考题
某银行业金融机构参与地下钱庄活动,监管部门吊销了其经营许可证。该银行负责人认为处罚过重,参与地下钱庄活动可以罚款、停业整顿,但不可吊销经营许可证。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,该负责人说法是正确的。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法予以警告,情节严重的,可以没收违法所得或责令停业整顿。()
此题为判断题(对，错)。
考题
明清时期，号称“山西票号”的票庄遍布世界各地，且据史料记载，八国联军向中国索要赔款时，慈禧太后掌权的清政府曾向晋商乔家借钱还国债，这足见晋商的经济实力。下列对材料的解读正确的有（） ①票庄是明清时期商品经济发展的产物 ②票庄是一种介于钱庄与银行之间的旧式金融机构 ③晋商是明清时期经济实力最雄厚的商帮 ④晋商和官府勾结卖国求荣A、①③B、①②C、①④D、②③
考题
多选题（）典当业由盛而衰的主要原因是A银行的兴起B钱庄、票号的发展C官银钱号的设立D抵押放款业务大大萎缩E经营方式不适应
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