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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。


参考答案

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考题 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

考题 根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对,错)。

考题 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

考题 某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

考题 《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。A、反洗钱监督管理B、金融机构反洗钱义务C、反洗钱调查D、反洗钱国际合作E、法律责任

考题 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

考题 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A、监督检查权B、调查权C、处罚权D、机构审批权

考题 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

考题 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()A、金融机构主管B、金融机构有关人员C、非金融机构工作人员D、金融机构反洗钱工作人员

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

考题 问答题某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 判断题《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。A 对B 错

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

考题 问答题简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

考题 单选题根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()A 调查可疑交易活动B 可疑交易活动需要进一步核查C 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

考题 单选题根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:()A 金融机构主管B 金融机构有关人员C 非金融机构工作人员D 金融机构反洗钱工作人员

考题 多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径

考题 判断题《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A 对B 错

考题 判断题《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A 对B 错

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

考题 多选题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A监督检查权B调查权C处罚权D机构审批权

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。