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出单员在建立客户档案时，哪一项资料不能作为个人客户建档的身份证明？（）

  • A、护照
  • B、港澳台来往内地通行证
  • C、军官证
  • D、工作证

参考答案

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考题 外汇储蓄账户主体按开户时提供的身份证件等证明材料分为境内个人和境外个人，其中境外个人身份证明材料不包括（）。A、外国护照B、港澳居民来往内地通行证C、台湾居民来往大陆通行证D、中国护照
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考题 认可的有效证件为身份证、（）、护照、（）等。A、军官证驾照B、军官证港澳台内地通行证C、驾照工作证D、港澳台内地通行证工作证
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考题 境外个人是指持有（）的外国公民（包括无国籍人）以及港澳台同胞。A、外国护照B、境外永久居留权C、港澳居民来往内地通行证D、台湾居民来往大陆通行证E、外交护照
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考题 境外个人是指持（）以及港澳台同胞。A、护照B、港澳居民来往内地通行证C、台湾居民来往大陆通行证的外国公民D、包括无国籍人
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考题 客户资料提供时，自然人的有效"身份证明"包括（）。A、身份证B、回乡证C、护照D、军官证E、工作证
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考题 有效地申请信用卡可用的身份证明文件不包括：（）。A、警官证B、军官证C、港澳居民来往内地通行证D、护照
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考题 《个人外汇管理办法》中的境外个人是指持护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的外国公民包括无国籍人以及港澳台同胞。
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考题 查询个人信用报告个人有效身份证件包括：（）、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾同胞来往内地通行证、外国人居留证等。A、身份证B、军官证C、驾驶证D、士兵证E、户口本
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考题 银行不能为办理个人外汇业务的客户为（）。A、持有外国护照的境外个人B、持有港澳居民来往内地通行证的个人C、持有台湾居民来往大陆通行证的个人D、持有外国护照的境内个人
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考题 在招商银行个人结售汇业务管理办法中的“境外个人”是指（）。A、持护照的外国公民（包括无国籍人）B、持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞C、只持护照前来结售汇的中国公民
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考题 持以下哪种证件的客户被认定为居民？（）A、中国护照B、军人身份证件C、港澳居民来往内地通行证D、台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞
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考题 多选题境外个人是指持（）的外国公民（包括无国籍人）以及港澳台同胞。A外国护照B港澳居民来往内地通行证C台湾居民来往大陆通行证D中华人民共和国护照
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考题 判断题《个人外汇管理办法》中的境外个人是指持护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的外国公民包括无国籍人以及港澳台同胞。A 对B 错
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考题 多选题办理个人类贷款时，借款人提供的身份证明材料包括（）。A居民身份证B护照C台湾同胞来往大陆通行证D港澳地区居民来往内地通行证
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考题 单选题持以下哪种证件的客户被认定为居民？（）A 中国护照B 军人身份证件C 港澳居民来往内地通行证D 台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞
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考题 单选题出单员在建立客户档案时，哪一项资料不能作为个人客户建档的身份证明？（）A 护照B 港澳台来往内地通行证C 军官证D 工作证
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考题 多选题查询个人信用报告个人有效身份证件包括：（）、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾同胞来往内地通行证、外国人居留证等。A身份证B军官证C驾驶证D士兵证E户口本
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考题 单选题有效地申请信用卡可用的身份证明文件不包括：（）。A 警官证B 军官证C 港澳居民来往内地通行证D 护照
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考题 多选题客户资料提供时，自然人的有效"身份证明"包括（）。A身份证B回乡证C护照D军官证E工作证
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考题 单选题外汇储蓄账户主体按开户时提供的身份证件等证明材料分为境内个人和境外个人，其中境外个人身份证明材料不包括（）。A 外国护照B 港澳居民来往内地通行证C 台湾居民来往大陆通行证D 中国护照
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考题 单选题不能作为散户办理交通银行信用卡时的身份证明的有（）A 身份证B 军官证C 港澳台通行证D 护照E 社区证明
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考题 单选题认可的有效证件为身份证、（）、护照、（）等。A 军官证驾照B 军官证港澳台内地通行证C 驾照工作证D 港澳台内地通行证工作证
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考题 多选题境外个人包括：（）A持护照的外国公民B持港澳居民来往内地通行证的居民C持台湾居民来往大陆通行证的外国公民D港澳台同胞
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考题 多选题境外个人是指持（）以及港澳台同胞。A护照B港澳居民来往内地通行证C台湾居民来往大陆通行证的外国公民D包括无国籍人
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考题 多选题个人再交易住房贷款身份证明材料包括（）等。A居民身份证B户口本C军官证D护照E台湾同胞来往大陆通行证、港澳地区居民来往内地通行证
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考题 单选题银行不能为办理个人外汇业务的客户为（）。A 持有外国护照的境外个人B 持有港澳居民来往内地通行证的个人C 持有台湾居民来往大陆通行证的个人D 持有外国护照的境内个人
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